证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2011-017

  湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2011年8月25日以通讯方式在公司会议室举行。会议通知于2011年8月16日以邮件形式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长蒋辉珍先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  （2011年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2011 年半年度报告摘要同时刊登于2011年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。）

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  （《湖南博云新材料股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2011年 8月26日