董事会六届九次会议决议公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2011—025
上海同济科技实业股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届九次会议于2011年8月25日上午9：00在公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，陈康华独立董事因公出差，委托钱逢胜独立董事行使表决权。公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于上海同济科技园有限公司投资同济（常熟）科技园项目的议案》，同意上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园”）与常熟大学科技园有限公司（简称“常熟科技园”）共同出资8000万元组建项目公司开发常熟市东南开发区东南大道以南、湖山路以西地块，其中同济科技园出资4800万元，占股权比例的60%。双方股东的股权比例、出资金额和方式如下：
| 股东 | 出资金额(万元) | 出资方式 | 股权比例 | 首期实缴 出资额（万元） |
| 同济科技园 | 4800 | 现金 | 60% | 2880 |
| 常熟科技园 | 3200 | 现金 | 40% | 1920 |
| 合 计 | 8000 | 现金 | 100% | 4800 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一一年八月二十五日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2011—026
上海同济科技实业股份有限公司
2011年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]11号《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，2009年5月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开增发A股6900万股，发行价格人民币7.18元/股，募集资金总额495,420,024.42元，扣除发行费用15,310,998.92元，募集资金净额480,109,025.50元。该募集资金已于2009年5月19日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字（2009）第3269号验资报告审验确认。
截止2011年6月30日，公司及下属子公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 480,109,025.50 |
| 减：累计使用募集资金 | 402,426,551.34 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 326,907,124.37 |
| 本年度使用金额 | 75,519,426.97 |
| 加：累计募集资金利息 | 5,658,475.09 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 83,340,949.25 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，于2008年10月30日第五届董事会第六次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储，分级审批，保证专款专用。
2、募集资金存储情况
2009年6月1日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。因本次募集资金投资于上海国际设计中心项目和泰州同济家园项目，以上项目分别由公司下属子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）和上海同济房地产有限公司组建的项目公司泰州同济房地产有限公司（以下简称?“泰州同济公司”）具体实施，因此根据《募集资金管理办法》规定，科技园公司、泰州同济公司于2009年8月12日、8月3日分别与深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行、中国光大银行股份有限公司上海分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金使用管控情况
在使用募集资金时，公司及下属子公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐代表人监督。公司及下属子公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。
4、募集资金存放情况
2009年公司投入募集资金专户480,109,025.50元，当年使用199,985,446.94元；2010年度使用126,921,677.43元；2011年1至6月，使用75,519,426.97元。截止2011年6月30日，公司已累计使用募集资金合计402,426,551.34元，尚未使用77,682,474.16元，加上专户资金利息收入5,658,475.09元，尚未使用募集资金专户余额合计83,340,949.25元。其中48,000,000.00元用于补充流动资金，募集资金专户银行存款余额为35,340,949.25元，详见下表：
单位：元
| 开户主体 | 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 余额 |
| 同济科技 | 招商银行股份有限公司上海四平支行 | 021900034310101 | 1,771,870.79 |
| 科技园公司 | 深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行 | 11010215777301 | - |
| 泰州同济公司 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36670188000050195 | 33,569,078.46 |
| 合计 | 35,340,949.25 |
由于上海国际设计中心项目相关资金已使用完毕，其对应的专户深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行年末余额为0.00元，并已于2010年8月5日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投入项目的资金使用情况
本公司募投项目的资金使用情况，参见《募集资金使用情况对照表》。
(1)上海国际设计中心项目
该项目计划投入总额51,862.00万元，募集资金承诺投入总额20,000.00万元，2009年度实际投入募集资金16,298.21万元，2010年度投入3,704.81万元，累计投入20,003.02万元。截至2010年末，募集资金承诺投入额已全部投入完毕，该项目目前已实现收益。
(2)泰州同济家园项目
该项目计划投入总额62,277.00万元，募集资金承诺投资总额28,010.90万元，2009年度实际投入募集资金3,700.33万元，2010年度投入8,987.36万元，2011年上半年投入7,551.94万元，累计投入20,239.63万元。截止2011年6月30日，同济家园一期已开始实现收益。
截止报告期末，上述两个募投项目已累计投入募集资金40,242.65万元，其中：2009年度累计投入19,998.54万元，2010年度累计投入12,692.17万元，2011年上半年累计投入7,551.94万元。
2、募集资金的先期投入情况
公司上海国际设计中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入11,204.96万元（不包括地价）。
2009年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议作出决议，同意公司以募集资金11,204.96万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。该募集资金置换事项已经2009年9月25日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。至2009年12月31日，上述先期投入募投项目的资金已置换10,000.00万元；截止2010年末，剩余1,204.96万元已置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目正常进行的前提下，经公司第六届董事会2010年第三次临时会议审议通过，公司将4,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为2010年9月27日至2011年3月26日，时间不超过6个月。该笔资金已于2011年3月18日归还。
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将4,800.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为2011年3月29日至2011年9月28日，时间不超过6 个月。该笔资金将于2011年9月28日归还。
4、结余募集资金使用情况
本年度公司非公开发行股票募集的资金，除已投入到上海国际设计中心项目和泰州同济家园项目的资金及暂时补充流动资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2011年半年度本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年半年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2011年8月25日
附件：公司募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 48,010.90 | 本年度投入募集资金总额 | 7,551.94 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 40,242.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 项目累计实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 上海国际设计中心项目 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,003.02 | 0 | - | 2010年9月 | 464.62 | 6962.34 | 是 | 否 |
| 同济家园项目 | - | 28,010.90 | 28,010.90 | - | 7551.94 | 20239.63 | 0 | - | 2011年12月 | 37.52 | 1260.11 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 48,010.90 | 48,010.90 | - | 7551.94 | 40242.65 | 0 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无调整情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2009年5月募集资金到位前以自筹资金垫支11,204.96万元，经2009年8月五届董事会第十八次会议批准，2009年度已置换10,000.00万元，剩余部分于2010年度置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余金额为83,340,949.25元，原因为项目未实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 以活期、通知存款方式存放在募集资金专户；另有4,800万元闲置资金补充流动资金，故不在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“累计实现的效益”为按募集资金占总投资的比例折算而成。
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2011-027
上海同济科技实业股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届十次会议于2011年8月25日上午10：30在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁念丹女士主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了：
一、公司《2011年半年度报告及其摘要》并提出书面审核意见；
二、公司《2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：
1、公司《2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会未发现参与《2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司 监事会
二O一一年八月二十六日