证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011－010

  五矿发展股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  全体董事审议并以书面签字表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过了《公司2011年半年度财务报告》

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2011年半年度计提资产减值准备的专项报告》

  本期公司计提各项资产减值准备的总金额为393,089,316.58元，转回126,316,086.54元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为49,758,279.01元，本期转回32,655,000.05元；（二）计提存货跌价准备金额为 343,331,037.57元,本期转回93,661,086.49元。以上对各项资产减值准备的计提和转回，减少当期损益的合计金额为266,773,230.04元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司<2011年半年度报告>及<摘要>的议案》；同意对外正式披露及公告。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于合资设立广东五矿萤石有限公司的议案》。

  （一）同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）与广龙萤石有限公司（以下简称“广龙萤石”）合资成立广东五矿萤石有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本4500万元，其中，中国矿产出资1620万元，占股36%；广龙萤石出资2880万元，占股64%。项目所需资金全部由公司自行筹措，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

  （二）原则同意项目公司《合资协议》、《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向公司董事会报告，并按有关规定履行相关决策程序。

  （三）本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十七日

  证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011－011

  五矿发展股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月24日以通讯方式召开。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  到会全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：

  一、审议通过了《公司2011年半年度财务报告》

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司<2011年半年度报告>及<摘要>》

  公司监事会对公司2011年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （一）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

  （二）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

  （三）未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

  （四）公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  五矿发展股份有限公司监事会

  二〇一一年八月二十七日