证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2011-013

华电能源股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2011年8月26日在公司八楼会议室召开公司2011年第二次临时股东大会，到会股东及股东代表24人，代表股份91,703.26万股，占本公司股份总数的46.63%，其中B股股东及股东代表20人，代表股份539.56万股，占公司B股股份总数的1.25%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司董事长任书辉主持，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。

会议以累积投票方式逐人选举王绪祥、霍利、孙德利为公司新任董事，简历详见2011年7月16日本公司公告。上述董事人选获得选票均为下表所示。

单位:万股

本次会议由北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师和李刚律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

因工作人员疏忽，2011年7月16日发布的本次会议通知误写为2011年第一次临时股东大会，公司特向广大投资者致歉，并保证以后杜绝类似事情发生。

华电能源股份有限公司

2011年8月27日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2011-014

华电能源股份有限公司

七届三次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2011年8月19日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届三次董事会的通知，会议于2011年8月26日在公司本部召开，应到董事15人，实到12人，董事王绪祥委托董事霍利、独立董事孙永奎委托独立董事张凌、董事禇玉委托董事刘传柱出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下决议：

一、公司2011年半年度工作报告

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2011年半年度报告和报告摘要

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于选举公司七届董事会副董事长的议案

会议一致选举王绪祥先生为公司七届董事会副董事长。

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

战略委员会由任书辉、王绪祥、霍利、孙德利、孙永奎（独立董事）等五名董事组成，任书辉为主任委员。提名委员会由张凌（独立董事）、孙德利、孙永奎（独立董事）等三名董事组成，张凌为主任委员。审计委员会、薪酬与考核委员会成员没有调整。

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于公司人事变动的议案

根据工作需要，公司聘任尚希文为公司副总经理，简历如下：

尚希文先生，1961年出生，研究生，高级工程师，曾任鹤岗矿业集团公司生产处处长、副总工程师，七台河德利能源股份有限公司总经理，本公司燃料分公司副总经理。

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款的议案

公司决定在上海联合产权交易所挂牌转让持有的国泰君安证券304.17万股股权及对国泰君安证券97.43万元预付增资款，上述转让挂牌底价不低于5,127万元。

此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于处置哈尔滨热电有限责任公司5、6号关停机组资产的议案

公司决定在北京产权交易所挂牌转让哈热公司5、6号关停机组相关资产，上述资产挂牌底价不低于4,400万元。

此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票1票。

华电能源股份有限公司

二○一一年八月二十七日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2011-015

华电能源股份有限公司公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司将在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）304.17万股股权及对国泰君安证券97.43万元预付增资款。

● 公司将在北京产权交易所挂牌转让哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）5、6号关停机组相关资产。

● 上述转让若成功对于改善公司财务状况，进一步提高现金流具有积极意义。

一、交易概述

1、公司目前持有国泰君安证券304.17万股股权，持股比例为0.06%。2007年4月，公司与国泰君安证券签订了增资扩股协议，以每股1.08元的价格向国泰君安证券增资，共出资97.43万元，在该行为取得中国证监会核准后，公司将获得国泰君安证券90.21万股股权。截止目前，国泰君安证券该增资扩股行为尚在审批中。根据公司目前经营发展和资金安排的需要，公司决定在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的国泰君安证券304.17万股股权及对国泰君安证券97.43万元预付增资款。

按照中国华电集团公司“十一五”期间关停小火电机组工作安排，公司控股子公司——哈热公司5、6号（2×10万千瓦）发电机组已于2010年9月末前全部关停。根据公司经营发展的需要，公司决定在北京产权交易所挂牌转让哈热公司5、6号关停机组相关资产。

2、2011年8月26日公司召开的七届三次董事会审议通过了《关于转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款的议案》和《关于处置哈尔滨热电有限责任公司5、6号关停机组资产的议案》。公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

二、交易标的基本情况

国泰君安证券于1999年8月18日成立，注册资本47亿元,主要经营范围为：证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司等。截止2010年12月31日，国泰君安证券资产总额为1,072.60亿元，净资产为267.47亿元，2010年度净利润为40.68亿元。

哈热公司5、6号发电机组于1973年开工建设，分别于1975年和1976年投产发电，截止2011年7月31日，拟处置的资产账面价值96.22万元，固定资产原值46,743.43万元，固定资产净值6.57万元。

三、交易的主要内容及定价原则

公司参考近期上海联合产权交易所国泰君安证券股权挂牌交易成交情况，在上海联合产权交易所挂牌转让持有的国泰君安证券304.17万股股权及对国泰君安证券97.43万元预付增资款，上述转让挂牌底价不低于5,127万元。

公司参考近期北京产权交易所小火电机组资产处置成交情况，在北京产权交易所挂牌转让哈热公司5、6号关停机组相关资产，上述资产挂牌底价不低于4,400万元。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

上述转让若成功可改善公司财务状况，进一步提高现金流，降低公司经营风险。回收资金可用于公司的产业结构调整，集中资金发展公司的电力、热力、煤炭开发等主营业务，努力为股东创造更大的经济效益。

五、备查文件目录

1、公司七届三次董事会决议

2、独立董事意见

华电能源股份有限公司董事会

2011年8月27日