股票简称：大唐电信 股票代码：600198  编号：临2011-019

大唐电信科技股份有限公司

第五届第十六次董事会决议公告

暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程的有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第十六次董事会于2011年8月24日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事6人，公司副董事长周德生先生因公务未参会，委托董事李永华先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及公司经理班子部分成员列席了会议。会议经审议形成如下决议：

一、同意《2011年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

二、同意《关于出资设立大唐电信（成都）信息技术有限公司的议案》，同意公司与双流聚源创新投资有限公司共同出资，在成都市双流县设立大唐电信（成都）信息技术有限公司（暂定名），从事行业应用等相关信息技术、产品、应用方案的研发设计、生产、系统集成及运营服务。新公司注册资本10000万元，其中公司现金出资8000万元，持股比例80%，双流聚源创新投资有限公司现金出资2000万元，持股比例20%。具体内容见《公司对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、同意《关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司2011年度开展累计金额不超过5000万美元的远期结售汇（DF）业务，提请公司2011年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

四、原则同意《2011年高级管理人员考核激励办法》。内容如下：

1、总经理以2011年公司整体经营目标完成率作为考核指标进行考核。

2、副总经理、董事会秘书以2011年公司整体经营目标完成率和分管业务的完成率作为考核指标，其中公司2011年整体经营目标完成率的考核权重不低于20%。年度考核得分达到75分（含）以上时，按照年度绩效奖金＝年度基薪×兑现系数×调节系数×任职时间系数发放年度绩效奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

五、同意《关于向电信科学技术研究院申请增加借款的议案》，同意公司向电信科学技术研究院申请借款额度由11.4亿元调整为17.5亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

六、非关联方董事审议通过《关于调整公司2011年日常关联交易的议案》。具体内容见《公司2011年日常关联交易调整公告》。

非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、同意《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。具体内容如下：

（一）会议时间

2011年9月16日上午9：30

（二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

（三）会议内容

1、关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案

2、关于调整公司2011年日常关联交易的议案

3、关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案

4、关于选举李雪梅女士为公司监事的议案

（四）会议出席人员

1．2011年9月8日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）登记事项

1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2011年9月14日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

3．联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172

传真：010-58919173

邮政编码：100094

（六）参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

本次授权仅限于本次股东大会的有关投票表决事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011年8月24日

股票代码：600198 股票简称：大唐电信  公告编号：临2011－020

大唐电信科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：大唐电信（成都）信息技术有限公司（暂定名）

●投资金额：8000万元

一、对外投资概述

公司第五届第十六次董事会审议通过《关于出资设立大唐电信（成都）信息技术有限公司的议案》，同意公司与双流聚源创新投资有限公司共同出资，在成都市双流县设立大唐电信（成都）信息技术有限公司（暂定名），从事行业应用等相关信息技术、产品、应用方案的研发设计、生产、系统集成及运营服务。新公司注册资本10000万元，其中公司现金出资8000万元，持股比例80%，双流聚源创新投资有限公司现金出资2000万元，持股比例20%。

二、其他投资协议主体的基本情况

“双流聚源创新投资有限公司”是成都双流县政府下属的国有独资公司“双流县聚源融资投资管理服务有限公司”依据《公司法》和现代企业制度要求组建的全资子公司, 是成都双流县二、三产业的风险投资平台。公司注册地址：四川省双流县东升镇丛桂街1号。公司经营范围：项目投资，项目投资咨询、管理服务，资产管理及咨询，代理其它投资企业或个人的投资业务，参与设立、管理风险投资基金等。公司法定代表人：李朝义。

三、投资标的的基本情况

大唐电信（成都）信息技术有限公司将主要从事行业应用等相关信息技术、产品、应用方案的研发设计、生产、系统集成及运营服务。注册地点：成都双流县。注册资本10000万元，其中公司现金出资8000万元，持股比例80%，双流聚源创新投资有限公司现金出资2000万元，持股比例20%。

四、对外投资对上市公司的影响

大唐电信（成都）信息技术有限公司（暂定名）设立后，将通过提供行业的整体解决方案，推动公司核心技术及应用方案的创新，加快实现公司行业应用产业的发展，提高公司的核心竞争力，促进产业的战略转型。

五、本次对外投资风险分析

信息技术产业技术更新较快，市场竞争也较为激烈，存在一定的技术风险和市场风险。公司将加快技术和产品研究的进程，掌握在该领域的技术主导权，确立作为信息技术解决方案供应商中的领先地位。

六、备查文件目录

1、《大唐电信科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议》

2、《大唐电信（成都）信息技术有限公司股东协议》

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011年8月24日

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-021

大唐电信科技股份有限公司

2011年日常关联交易调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

经公司第五届第十六次董事会审议批准，同意《关于调整公司2011年日常关联交易的议案》，同意调整公司（含控股子公司）2011年下半年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，提请公司2011年第四次临时股东大会审议。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事一致同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：552,327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

2、大唐电信科技产业控股有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：360,000万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口服务。

3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务；物业管理。

4．电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2000万元；经营范围：通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

5、大唐移动通信设备有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：65,000万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：21,000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统集成解决方案和产品，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设等。

8、数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33,290万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供，该公司股票在深圳证券交易所上市。

10、北京大唐实创投资中心

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：1369.3万元；经营范围：住宿、零售烟、日用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。

11、电信科学技术第一研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8893.4万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

12、大唐电信国际技术有限公司

该公司与本公司控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理、投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本：3,800万元；经营范围：无线电频谱管理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。

14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。

15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188号；注册资本：1,000万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路1188号；注册资本：5,000万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备系统、路由器、网关设备制造等。

17、大唐投资管理（北京）有限公司：

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区主楼516室；注册资本：2,000万元；主营业务：投资与资产管理。

三、关联交易标的基本情况

2011年上半年日常关联交易执行情况及下半年调整情况如下：

四、关联交易的主要内容和定价政策

计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2011年度。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见

同意《关于调整公司2011年日常关联交易的议案》。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表独立董事意见如下：

我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

七、备查文件目录

（1）公司第五届第十六次董事会会议决议

（2）独立董事关于公司关联交易的意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011年8月24日

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2011-022

大唐电信科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年08月24日在永嘉北路6号大唐电信公司办公楼四层429室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过《公司2011年半年度报告》。并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2011年半年度报告>的审核意见》，全文如下：

公司董事、高级管理人员对《公司2011年半年度报告》（未经会计师事务所审计）签署了书面确认意见；公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2011年半年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的《公司2011年半年度报告》进行了审议。公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案》，同意景俊喜先生辞去其担任的公司第五届监事会监事职务，并提请公司股东大会审议。

监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提名李雪梅女士为公司监事候选人的议案》，提名李雪梅女士为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。其简历附后。

监事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事候选人简历：

李雪梅，女，53岁，大专，中共党员，高级经济师；曾任国家审计署干部；信息产业部数据通信科学技术研究所财务处副处长、审计处副处长、综合办副处级监察员；电信科学技术研究院审监部副处级监察员、电信科学技术研究院审监部主任助理、副主任；现任电信科学技术研究院综合办顾问。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

       2011年8月24日