证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-039

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年8月26日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2011年8月23日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告>及摘要的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向全资子公司深圳广田智能科技有限公司增资的议案》。

  经审议，同意公司向全资子公司深圳广田智能科技有限公司增资900万元，用于增加其注册资本。增资后，深圳广田智能科技有限公司注册资本由人民币100万元变更为人民币1000万元。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月二十七日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-041

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年8月26日上午10：30在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年8月23日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告>及摘要的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳广田装饰集团股份有限公司监事会

  二〇一一年八月二十七日