证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-022

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2011年8月21日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2011年8月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了公司《2011年半年度报告》及其摘要；

  2011年上半年，公司累计实现营业收入21,763.45万元，较上年同期上升了20.28%，实现净利润5,320.57万元，较上年同期增长94.06%；截止2011年6月30日，公司总资产112,599.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益102,512.71万元，每股净资产6.01元，基本每股收益0.31元。

  公司《2011年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案；

  《关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了关于制定《重大突发事件应急机制》的议案；

  《重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了关于制定《大股东定期沟通机制》的议案。

  《重大突发事件应急机制》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零一一年八月二十六日