第六届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-049
北京首都开发股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五十次董事会会议于2011年8月26日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为合营公司天津海景实业有限公司向中信银行滨海分行申请贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为合营公司天津海景实业有限公司向中信银行滨海分行申请贷款按50%股权比例提供担保，担保额伍仟万元人民币，期限三年。（详见公司对外担保公告临2011-050）
天津海景实业有限公司截至2011年6月底资产总额203,611.10万元，负债总额122,721.67万元，净资产80,889.43万元，资产负债率60%，未超过70%，根据公司章程规定，公司向天津海景实业有限公司提供担保，无需经公司股东大会审议。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行城建支行申请贰亿元贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行城建支行申请贰亿元贷款提供担保，担保额贰亿元人民币，期限两年。（详见公司对外担保公告临2011-051）
北京城市开发集团有限责任公司截至2011年6月底资产总额2,536,064.75万元，负债总额1,823,341.14万元，净资产712,723.61万元，资产负债率71.9%，超过70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需提请公司股东大会审议。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款提供担保，担保额拾亿元人民币，期限三年。（详见公司对外担保公告临2011-052）
太原首开龙泰置业有限责任公司截至2011年6月底资产总额173,209.62万元，负债总额143,869.93万元，净资产29,339.69万元，资产负债率83%，超过70%，根据公司章程规定，公司向太原首开龙泰置业有限责任公司提供担保，需提请公司股东大会审议。
股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年8月26日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-050
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人：天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）
●本次担保金额：伍仟万人民币。
●截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
●截至目前，本公司对海景公司的担保总额为壹亿伍仟万元人民币（不含本次担保）。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五十次会议于2011年8月26日召开，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
本公司合营公司海景公司向中信银行滨海分行申请贷款，期限三年，本公司同意按50%股权比例为其提供连带责任担保，担保额为伍仟万元。
海景公司截至2011年6月底资产总额203,611.10万元，负债总额122,721.67万元，净资产80,889.43万元，资产负债率60%，未超过70%，根据本公司章程规定，本公司向天津海景实业有限公司提供担保，无需经股东大会审议。
二．被担保人基本情况
1、海景公司成立于2004年8月2日，本公司持有50%的股份。注册资本50,000 万元。注册地天津市河西区南北大街1号中环广场A座702，法定代表人张建台。公司经营范围：主要从事房地产开发等。
截止2011年6月30日，海景公司资产总额203,611.10万元，负债总额122,721.67万元，净资产80,889.43万元，资产负债率60%。
三．担保协议的主要内容
海景公司向中信银行滨海分行申请贷款，本公司作为担保人提供伍仟万元连带责任担保，期限三年。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意海景公司申请人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司按50%股权比例提供伍仟万元担保。
五．独立董事意见
海景公司向中信银行滨海分行申请贷款，本公司作为担保人按50%股权比例提供伍仟万元连带责任担保，期限三年。本公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有海景公司50%股权，且海景公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
六．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
截至目前，本公司对海景公司的担保总额为壹亿伍仟万元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
七．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司六届五十次董事会决议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年8月26日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-051
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
●本次担保金额：贰亿元人民币。
●截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
●截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾贰亿元人民币（不含本次担保）。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五十次会议于2011年8月26日召开，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
本公司全资子公司城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，期限两年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为贰亿元。
城开集团截至2011年6月底资产总额2,536,064.75万元，负债总额1,823,341.14万元，净资产712,723.61万元，资产负债率71.9%，超过70%，根据公司章程规定，公司向城开集团提供担保，需提请股东大会审议。
二．被担保人基本情况
1、城开集团成立于1993年4月28日，本公司持有100%的股份。注册资本300,000 万元。注册地北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人杨文侃。公司经营范围：主要从事房地产开发等。
截止2011年6月30日，城开集团资产总额2,536,064.75万元，负债总额1,823,341.14万元，净资产712,723.61万元，资产负债率71.9%。
三．担保协议的主要内容
城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，公司作为担保人提供贰亿元连带责任担保，期限两年。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团申请贰亿元人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由公司提供贰亿元担保。
五．独立董事意见
城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，公司作为担保人提供贰亿元连带责任担保，期限两年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团100%股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
六．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾贰亿元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
七．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司六届五十次董事会决议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年8月26日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-052
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人：太原首开龙泰置业有限责任公司（以下简称“龙泰公司”）
●本次担保金额：拾亿元人民币。
●截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
●截至目前，本公司对龙泰公司未提供担保（不含本次担保）。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五十次会议于2011年8月26日召开，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
本公司控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司（简称“龙泰公司”）向中信银行太原分行申请拾亿元贷款，期限三年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为贰拾亿元。
龙泰公司截至2011年6月底资产总额173,209.62万元，负债总额143,869.93万元，净资产29,339.69万元，资产负债率83%，超过70%，根据公司章程规定，公司向龙泰公司提供担保，需提请公司股东大会审议。
二．被担保人基本情况
1、龙泰公司成立于2009年11月13日，本公司持有85%的股份。注册资本30,000 万元。注册地太原市小店区坞城南路99-1号4层，法定代表人刘国富。公司经营范围：主要从事房地产开发等。
截止2011年6月30日，龙泰公司资产总额173,209.62万元，负债总额143,869.93万元，净资产29,339.69万元，资产负债率83%。
三．担保协议的主要内容
龙泰公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款，公司作为担保人提供拾亿元连带责任担保，期限三年。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意龙泰公司申请拾亿元人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由公司提供拾亿元担保。
五．独立董事意见
龙泰公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款，公司作为担保人提供拾亿元连带责任担保，期限三年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有龙泰公司85%股权，且龙泰公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
六．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
截至目前，本公司对龙泰公司未提供担保（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
七．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司六届五十次董事会决议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年8月26日