第五届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2011-027
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
经表决，审议并通过了下述议案：
一、 关于公司2011年半年度报告及摘要的议案
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2011年半年度报告及摘要相关内容。
二、 关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告相关内容。
三、 关于增资上海正泰电源系统有限公司的议案
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资上海正泰电源系统有限公司的议案》，同意对全资子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称“电源系统”）增资1亿元人民币，本次增资完成后，电源系统的注册资本增至2亿元人民币。董事会同时授权电源系统管理层全权办理本次注册资本变更相关手续。
四、 关于聘任公司第五届董事会秘书的议案
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣先生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表以下意见：
1、我们同意董事会聘任王国荣先生为公司第五届董事会秘书。
2、经审阅王国荣先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，王国荣先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的规定。
五、 关于向西部光彩帮扶基金捐赠的议案
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向西部光彩帮扶基金捐赠的议案》，同意向西部光彩帮扶基金捐赠200万元人民币。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一一年八月二十六日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2011-028
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2011年8月26日在公司召开。会议应到监事3名，实到监事3名，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持，出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、 关于公司2011年半年度报告及摘要的议案
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2011年半年度报告及摘要相关内容。
监事会对公司董事会编制的2011年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2011上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、 关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告相关内容。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二○一一年八月二十六日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2011-029
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2011年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）股票105,000,000股，发行价为每股人民币23.98元，募集资金总额为251,790.00万元，扣除本次发行费用6,515.59万元后，本次发行募集资金净额为245,274.41万元，该募集资金已于2010年1月14日全部到位。天健会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
截至2011年6月30 日，公司募集资金专户余额为215,774.60万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称：《募集资金使用管理制度》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。
本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。
截至2011年06月30日，募集资金存储情况如下： （单位：万元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存款余额 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 募集资金专户 | 7,088.55 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 定期存单 | 190,000.00 |
| 中国农业银行上海市松江支行 | 03801300047777778 | 募集资金专户 | 186.05 |
| 中国农业银行上海市松江支行 | 03801300047777778 | 定期存单 | 14,500.00 |
| 中国农业银行上海市松江支行 | 03801300047777778 | 通知存款户 | 4,000.00 |
| 合计 | 215,774.60 |
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目17,357.58万元。截至2011年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目35,795.45万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元），具体情况请见附表。
2、募投项目增资情况
为加快募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的建设，公司第五届第十次董事会审议通过了《使用募集资金增资上海诺雅克电气有限公司的议案》，以募集资金25,000万元对上海诺雅克电气有限公司（以下简称“诺雅克”）进行增资。该增资资金于2011年5月20日和2011年6月9日分两次从公司募集资金专户划入诺雅克募集资金专户中，诺雅克于2011年6月14日完成验资，并于2011年6月27日完成增资的工商登记。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一一年八月二十六日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,460,024,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 173,575,820.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 357,954,520.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产6000万套智能电器建设项目 | 549,180,000.00 | 549,180,000.00 | 39,994,559.82 | 63,973,419.77 | 485,206,580.23 | 11.65% | 是 | 否 | ||||
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 854,100,000.00 | 854,100,000.00 | 133,581,261.04 | 293,981,100.88 | 560,118,899.12 | 34.42% | -23,856,530.38 | 是 | 否 | |||
| 合计 | — | 1,403,280,000.00 | 1,403,280,000.00 | 173,575,820.86 | 357,954,520.65 | 1,045,325,479.35 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 年产6000万套智能电器建设项目：公司2010年5月25日与乐清市土地储备中心签署了《国有建设用地使用权收购协议书》，由乐清市土地储备中心向公司回购年产6000万套智能电器建设项目的部分用地计17亩，部分影响了项目建设进度，公司将加快项目建设，赶上项目进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第四届董事会第二十七次会议同意用募集资金净额中的5739.02万元置换先期投入募投项目的自筹资金,2010.05.12完成置换工作 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余金额为215,774.60万元 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2011-030
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于任免董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）的工作安排，为更好地履行其上海诺雅克电气有限公司（公司全资子公司）总经理的职责，张智寰女士申请辞去董事会秘书的职务。公司董事会已收到其书面申请，并予以批准。张智寰女士现仍担任公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司总经理的职务。
根据公司实际情况及工作需要，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任王国荣先生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满。王国荣先生现担任公司副总裁、财务总监。
张智寰女士自任职董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在董秘任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
王国荣先生联系方式如下：
电话：0577-62877777
传真：0577-62763701
电子邮箱：chintzqb@chint.com
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一一年八月二十六日
附：王国荣先生简历
王国荣：男，1971出生，工商管理硕士，高级会计师、国际注册会计师。
曾任职于上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司，后历任上海联合利华伊丽达有限公司管理会计主任，上海贝岭股份有限公司财务经理、上海华虹－NEC电子有限公司财务部副部长，沪市上市公司上海贝岭股份有限公司财务总监等职务。
现任正泰电器副总裁、财务总监，同时兼任上海市总会计师工作研究会会员、浙江总会计师协会常务理事，被评为浙江省第四届优秀总会计师，并荣获上海市总会计师工作研究会优秀论文奖。