证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-042

  江苏江淮动力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2011年8月16日以书面方式发出。本次会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经表决通过以下内容：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告全文和摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展2012年远期外汇交易的议案》；

  为防范汇率风险，同意公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司对2012年美元收汇与结汇银行签订总额不超过1.2亿美元的远期结汇合同。具体内容公司将另行公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

  同意召开公司2011年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十七日