股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-041

  北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于2011年8月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年8月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立分公司》的议案；

  为进一步拓展水利建筑施工业务，公司的控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称：“鑫大禹公司”）拟成立北京鑫大禹水利建筑工程有限公司海淀分公司。具体情况如下：

  1、公司名称：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司海淀分公司

  2、公司营业场所：北京市海淀区厂西门路2号市政办公楼5001A室

  3、经营范围：在鑫大禹公司授权范围内从事建筑活动

  4、负责人：袁立松

  公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  二、审议通过了《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请增加流动资金贷款授信额度》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请增加柒亿元流动资金贷款授信额度，到期期限与2010年12月22日公司公告的第五届董事会第一次临时会议审议的《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请借款额度》的到期期限一致。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述流动资金贷款授信额度提供担保。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  三、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度》的议案；

  为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请壹亿叁仟万元授信额度，期限一年。

  公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供担保。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  四、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度及授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度及授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述流动资金贷款授信额度及授信额度的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年8月26日