证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2011-020号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  四届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届十次董事会于2011年8月25日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于为新农棉浆公司诉前财产保全提供担保的议案》,具体如下：

  阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”） 注册资本为12,000万元人民币，其中本公司出资6,600万元人民币，占新农棉浆注册资本的55%。新疆海龙化纤有限公司（以下简称“新疆海龙”） 截止目前欠新农棉浆货款25,200万元无法偿还，新农棉浆拟向法院起诉新疆海龙偿还欠款。鉴于欠款金额巨大，为了确保今后判决的执行，切实维护新农棉浆的合法权益，新农棉浆向法院提出诉讼前先将新疆海龙等值的资产进行保全，根据相关规定本公司为新农棉浆诉前财产保全提供担保。

  本公司董事会认为，新农棉浆此次申请诉前财产保全，是为维护自身合法权益，符合新农棉浆生产经营及今后发展的要求，同意为其诉前财产保全提供担保。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2011年8月27日