股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-028

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为 9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、关于为控股子公司提供信用证担保的议案；

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年8月26日

  股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-029

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  关于为控股子公司提供信用证担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  一、 担保情况概述

  公司于2011年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于为控股子公司提供信用证担保的议案，公司为锆谷科技申请开具信用证提供担保，担保金额为信用证总额900万美元，担保方式为连带责任担保。公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。

  二、被担保人基本情况

  1、锆谷科技的基本情况如下：

  锆谷科技为本公司控股子公司，注册资本5000万元，本公司持有锆谷科技85%的股权。锆谷科技主要从事锆系列产品的生产和销售，截止2011年6月30日，公司总资产24271.21万元，净资产10543.34万元，净利润4040.99万元。

  三、关于对外担保的意见

  根据上海证券交易所规定，锆谷科技另一股东蒋东民为公司关联人（因为过去十二个月内蒋东民为公司高级管理人员）；本次由公司一方单独为锆谷科技提供担保，根据上海证券交易所规定，公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的担保为关联交易，即本次担保为关联交易。董事会和独立董事认为：本次对锆谷科技提供担保有助于其日常经营业务的正常开展。目前锆谷科技经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内。独立董事认为决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并对该担保事项发表了同意意见。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，累计担保余额为人民币8928.93万元及美元1305.23万元。公司无对外逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、第五届董事会第四次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011 年8月26 日