关于第二届董事会第二次
会议决议的公告
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-018
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2011年8月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议于2011年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参与董事11名，实际参与董事11名。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成了如下决议：
1、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2011年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
2、 审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请参见当日刊登的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十九日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-019
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第二届监事会第二次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年8月25日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王强先生召集和主持。会议的召集及召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
与会监事审议并一致通过了如下决议：
1、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2011年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事发表如下意见：2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。
2、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年八月二十九日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2011-020
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将公司2011年上半年公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2011年3月29日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]457号）核准，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,080万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币1,143,000,000元，扣除发行费用合计66,001,494.83元后的募集资金净额为1,076,998,505.17元。上述募集资金已全部到位，并业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司（以下简称“天华大彭”）于2011年4月29日出具的苏天会验[2011]4号《验资报告》验证确认。
截至2011年6月30日，公司使用募集资金人民币447,001,100.58 元，累计使用募集资金总额人民币447,001,100.58 元，尚未使用募集资金总额人民币629,997,404.59 元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额（638,049,103.48元）的差异为8,051,698.89 元。差额项目列示如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 尚未使用募集资金总额 | 629,997,404.59 |
| 加：本期利息收入净额 | 774,204.06 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 7,277,494.83 |
| 尚未使用的专项账户余额 | 638,049,103.48 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，经2009年度股东大会审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。
根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行（以下统称为“募集资金存储银行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）与三家募集资金存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理及使用制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
截至2011年6月30日，存放在募集资金存储银行专项账户的金额总计为638049103.48元。
| 募集资金专项账户 | 账号 | 余额（元） |
| 上海银行股份有限公司 南京分行 | 3020003001563687 | 478,631,916.13 |
| 中国银行股份有限公司 江阴支行 | 820834847408096001 | 134,923,416.01 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行 | 3022402026-30110024080 | 24,493,771.34 |
| 合计 | - | 638,049,103.48 |
注：公司分别于2011年4月29日、2011年6月20日在中国银行江阴支行、上海银行南京分行开立专项账户的附属账户，上表中的余额包含了附属账户的余额。该附属账户无取现、转账、汇款等结算功能，不可对外支付、取现和出售凭证，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
三、本期募集资金的实际使用情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 （万元） | 项目备案情况 |
| 1 | 年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目 | 91,880 | 澄发改投备[2010]15号 |
| 2 | 年产2000套风电主齿轮箱部件项目 | 27,310 | 澄发改投备[2010]14号 |
| 3 | 大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目 | 4,950 | 澄发改投备[2010]13号 |
| 合 计 | 124,140 | - | |
上述项目投资总额为1,241,400,000元，实际募集资金净额为1,076,998,505.17元，资金缺口164,401,494.83元。根据投资计划，资金缺口部分将由公司自筹资金解决。
2011年上半年，募集资金实际使用金额为447,001,100.58 元（详见附表），其中420,778,666.92元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金部分，25,711,939.25元作为保证金开具银行承兑汇票，同时支付手续费12,934.41元，剩余497,560.00元用于汇款。
1、根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，天华大彭对预先投入募投项目的自筹资金进行了审核，并出具了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏天会专[2011]142号）。本次置换事项已经第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会发表独立意见，并由保荐人宏源证券核查同意后执行。具体情况如下表：
| 序号 | 项目名称 | 截止2011年4月30日 自筹资金已投入金额 |
| 1 | 年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目 | 414,667,215.73 |
| 2 | 年产2000套风电主齿轮箱部件项目 | 5,173,705.27 |
| 3 | 大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目 | 937,745.92 |
| 合计 | 420,778,666.92 |
2、截至2011年6月30日，公司从上海银行股份有限公司南京分行累计转存25,711,939.25元至保证金账户，开具了等额银行承兑汇票，期限半年，用于支付募投项目工程建设、设备采购及安装等费用，累计支付手续费12,934.41元。同时，该账户累计使用497,560.00元通过汇款方式支付项目工程建设的费用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 107,699.85 | 本年度投入募集资金总额 | 44,700.11 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 44,700.11 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目 | 无 | 91,880 | 91,880.00 | 未作分期承诺 | 44,088.97 | 44,088.97 | 2012年底 | 正在建设，尚未盈利 | 不适用 | 否 | ||
| 年产2000套风电主齿轮箱部件项目 | 无 | 27,310 | 14,009.20 | 517.37 | 517.37 | 2013年底 | 否 | |||||
| 大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目 | 无 | 4,950 | 1810.65 | 93.77 | 93.77 | 2012年中 | 研发投入，无销售收入 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 124,140 | 107,699.85 | - | 44,700.11 | 44,700.11 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司用等额募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币42,077.87万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2,571.19万元作为保证金开具等额银行承兑汇票,1.29万元用作手续费，49.76万元用于项目工程建设。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。