股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2011－027

用友软件股份有限公司第五届

董事会2011年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月20日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2011年第七次会议的通知。2011年8月25日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2011年第七次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、 公司《2011年半年度报告及摘要》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、公司《关于第九批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象曾明军等25人发生了《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述25人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计127,452股。上述25人具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
曾明军	43282319770206XXXX	A75608XXXX	5,720
黄自福	42100419800413XXXX	A24704XXXX	3,120
朱 音	42011119650523XXXX	A38142XXXX	4,160
朱 玲	43072419800221XXXX	A24488XXXX	13,000
胡岸军	61032319670108XXXX	A72231XXXX	4,316
杨 超	43280119730531XXXX	A43575XXXX	3,640
姚其君	33022719751210XXXX	A45315XXXX	4,212
李志国	15210219690921XXXX	A39061XXXX	15,600
梅小龙	36250219800803XXXX	A24490XXXX	2,704
黄立峰	45040319840429XXXX	A24514XXXX	3,120
李付军	64212619741008XXXX	A72687XXXX	4,524
常剑锋	32108519771019XXXX	A64414XXXX	1,144
刘建和	13280119760715XXXX	A61836XXXX	4,940
梁广宇	44030119710415XXXX	A13323XXXX	4,160
王 睿	61010219740121XXXX	A72728XXXX	4,836
李 科	51060219791109XXXX	A64402XXXX	3,692
李兴波	13262319710518XXXX	A24526XXXX	6,708
时永强	45250219710111XXXX	A62501XXXX	5,044
周 勇	34242619770720XXXX	A45806XXXX	4,524
孙建新	11010519730330XXXX	A27489XXXX	3,640
姚小成	34253119761226XXXX	A61407XXXX	2,080
郑庆胜	37108119780301XXXX	A40388XXXX	5,460
王 仲	37083119720315XXXX	A20383XXXX	8,320
骆耀程	33012319801225XXXX	A49309XXXX	5,668
钱丹华	21050419690306XXXX	A42704XXXX	3,120
合计			127,452

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、公司《关于向天津用友软件技术有限公司增资的议案》

为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定以现金人民币4,049,999元向天津用友软件技术有限公司（以下简称“天津用友”）增资，公司全资子公司广西用友软件有限公司（以下简称“广西用友”）以现金人民币450,000元向天津用友增资。增资后，天津用友注册资金由500,001元增加至5,000,000元，公司持有天津用友90%股权，广西用友持有天津用友10%股权。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、公司《关于转让北京华建友联信息技术有限公司股权的议案》

公司决定将持有的北京华建友联信息技术有限公司（以下简称“华建友联公司”）10%股权全部转让给北京华建互联科技发展有限公司（以下简称“华建互联公司”）。按照截至2010年12月31日华建友联公司净资产和公司实际出资额比例，经双方协商确定转让价格为人民币1,300,000元，转让后公司不再持有华建友联公司股权。

华建友联公司成立于2009年11月5日，注册资本人民币444.4445万元，公司出资人民币200万元，持有其10%的股权。2010年度，华建友联公司实现营业收入1,790,000元，净利润-1,136,225元；截至2010年12月31日，华建友联公司资产总计4,904,454元，负债合计64,250元，所有者权益合计4,840,204元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、公司《关于转让杭州优智软件有限公司股权的议案》

公司决定将持有的杭州优智软件有限公司（以下简称“优智公司”）19.8%股权全部转让给龚报钧先生。按照截至2010年12月31日优智公司净资产和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币250,000元，转让后公司不再持有优智公司股权。

优智公司成立于2001年3月30日，注册资本人民币50万元，公司出资人民币200万元，持有其19.8%的股权。2010年度，优智公司实现营业收入1,649,020元，净利润-83,678元；截至2010年12月31日，优智公司资产总计1,828,600元，负债合计1,281,383元，所有者权益合计547,217元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、公司《关于转让北京贯能管理技术服务有限公司股权的议案》

公司决定将持有的北京贯能管理技术服务有限公司（以下简称“贯能公司”）19.9%股权全部转让给吴铁先生，按照截至2010年12月31日贯能公司净资产和公司实际出资额比例，并经双方协商确定转让价格为人民币1,000,000元，转让后公司不再持有贯能公司股权。

贯能公司成立于2001年7月20日，注册资本人民币374.5万元，公司出资人民币400万元，持有其19.9%的股权。2010年度，贯能公司实现营业收入100,000元，净利润-613,467元；截至2010年12月31日，贯能公司资产总计3,871,987元，负债合计633,194元，所有者权益合计3,238,793元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

   用友软件股份有限公司董事会

二零一一年八月二十九日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2011－028

用友软件股份有限公司第五届监事会

2011年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2011年8月20日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会2011年第四次会议的通知。2011年8月25日，公司以书面议案方式召开了第五届监事会2011年第四次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见：

公司监事会审核了公司2011年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2011年半年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司2011年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会

二零一一年八月二十九日