浙江海亮股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
第四届董事会第六次会议决议公告
2011-08-29 来源:上海证券报
股票代码:002203 股票简称:海亮股份 公告编号:2011-028
浙江海亮股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2011年8月15日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2011年8月26日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开,应参加会议董事9人,副董事长YI-MIN CHANG女士以通讯方式参加会议并进行表决,其余8位董事亲自出席现场会议,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过了以下决议:
1、审议通过了《公司2011年半年度总经理工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及其摘要》
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一一年八月二十九日