证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2011－044

  债券代码：126008 债券简称：08上汽债

  上海汽车集团股份有限公司

  四届三十一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2011年8月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年8月25日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事11人，出席董事11人，其中委托1人（独立董事林忠钦先生委托独立董事尤建新先生）。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议通过了如下决议：

  1、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  2、2011年半年度报告及摘要；

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  3、关于公司2011年上半年度内部控制评价报告的议案；

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  4、关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司2011年度内部控制审计机构的议案；

  同意聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司2011年度内部控制审计机构，支付给德勤的年度内控审计费用不超过人民币75万元。

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  5、关于由上海汽车商用车有限公司继续实施自主品牌商用车投资项目的议案；

  公司于2010年通过非公开发行A股股票方式募集资金约人民币100亿元，主要用于公司自主品牌和新能源汽车建设。根据公司《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，募投项目中“自主品牌商用车投资项目”由公司全资子公司上海汇众汽车制造有限公司(以下简称“上海汇众”)实施，该项目募集资金投资总额为117,850万元，主要生产LD100宽体轻型客车和BD100窄体轻型客车。截至2011年6月30日，自主品牌商用车投资项目已累计使用募集资金66,258.03万元。为进一步理顺公司商用车业务架构，经2011年1月11日公司四届二十二次董事会会议批准，公司对上海汇众按整车和零部件进行业务拆分，实施了公司分立；并且，以上海汇众分立出来的整车相关有效资产、整车产品公告、生产企业资质等业务资源,设立上海汽车商用车有限公司（以下简称“上汽商用车公司”）。2011年4月8日，上海汇众完成减资分立，同日，上汽商用车公司取得营业执照，注册资本为人民币5.96亿元。

  鉴于上海汇众分立工作已经完成，其整车相关业务资源已由上汽商用车公司承接，因此，董事会同意由上海汽车商用车有限公司继续实施非公开发行股票募投项目中的“自主品牌商用车投资项目”。

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  6、关于调整非公开发行募投项目中双离合器自动变速器总成项目实施地点的议案；

  公司于2010年通过非公开发行A股股票方式募集资金约人民币100亿元，主要用于公司自主品牌和新能源汽车建设。根据公司《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，募投项目中“双离合器自动变速器总成项目”由公司全资子公司上海汽车变速器有限公司(以下简称“上汽变速器”)实施。根据上海市发改委的项目备案，该项目建设地点为上海市嘉定区嘉罗路500号。

  根据上汽变速器所在地上海市嘉定区城市整体规划要求，上汽变速器将于2013年5月前对工厂实施整体搬迁，动迁安置地位于嘉定工业区北区。因此，董事会同意对非公开发行股票募投项目中“双离合器自动变速器总成项目”实施地点进行调整，利用上海汽车变速器有限公司新厂区的新建厂房进行布局（嘉定工业区世盛路以西、汇旺路以北工业地块）。

  （同意11票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2011年8月29日

  证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2011－045

  债券代码：126008 债券简称：08上汽债

  上海汽车集团股份有限公司

  四届十九次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2011年8月 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2011年8月25日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事3人，出席监事3人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

  四、会议决议

  经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  （同意3票，反对0票，弃权0票）

  2、2011年半年度报告及摘要； 

  （同意3票，反对0票，弃权0票）

  3、关于公司2011年上半年度内部控制评价报告的议案； 

  （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

  4、关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司2011年度内部控制审计机构的议案；

  （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

  5、关于由上海汽车商用车有限公司继续实施自主品牌商用车投资项目的议案；

  （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

  6、关于调整非公开发行募投项目中双离合器自动变速器总成项目实施地点的议案；

  （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  监事会

  2011年8月29日