证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-032

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司第一届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度度报告》和《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年8月25日

证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-033

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第一届监事会第七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届监事会第七次会议。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席徐成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度度报告》和《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年半年度报告摘要》

表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2011年8月25日

证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-034

华锐风电科技（集团）股份有限公司

募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1896号《关于核准华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011年1月公开发行10,510万股人民币普通股（A股），每股发行价格为90元人民币，募集资金总额为945,900.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为932,002.80万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司审验并于2011年1月10日出具了利安达验字【2011】第1001号《验资报告》。

截至2011年6月30日，公司已实际累计使用募集资金217,639.99万元，募集资金余额为718,206.55万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定制定了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用及管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。

（一） 募集资金在各银行账户中的存储情况

公司已在杭州银行北京朝阳支行、光大银行北京清华园支行、杭州银行北京朝阳支行、浦发银行北京分行富力城支行、浙商银行北京分行、南京银行北京分行和渤海银行北京分行（以下统称“开户银行”）为本次募集资金开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），账号分别为1101013378100025840、35360188000015374、1101013378100025744、91380154500000028、1000000010120100082883、05060120000000041、2000391029000139。

截至2011年6月30日，公司募集资金专户中的余额如下：

开户银行	账号	金额（万元）	备注
杭州银行北京朝阳支行	1101013378100025840	400,993.31	394,000万元定期存单、3,000万元通知存款
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000015374	110,981.75	98,000万元定期存单、12,000万元通知存款
杭州银行北京朝阳支行	1101013378100025744	54,546.83	48,000万元定期存单、5,000万元通知存款
上海浦东发展银行北京分行富力城支行	91380154500000028	34,866.93	31,028.13万元定期存单、3,606.15万元通知存款
浙商银行北京分行	1000000010120100082883	25,060.39	25,000万元定期存单
南京银行北京分行	05060120000000041	55,386.61	47,500万元定期存单、5,000万元通知存款
渤海银行北京分行	2000391029000139	36,370.73	30,028.13万元定期存单、5,000万元通知存款
合 计		718,206.55

（二）募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况

2011年1月11日，公司及保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与上述开户银行分别签署了《华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，2011年2月15日，公司及安信证券与上述开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

三、募集资金报告期内的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。2011年上半年募集资金实际使用情况详见后附的募集资金使用情况对照表。截至2011年6月30日，公司实际累计使用募集资金217,639.99万元，募集资金余额为718,206.55万元（包含利息收入）。

（二）以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金

为加快募投项目建设进度，满足公司业务发展需要，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的前期建设。根据利安达会计师事务所有限责任公司审计并出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以自筹资金投入募投项目情况的专项审核报告》（利安达专字【2011】第1074号），截止至2011年1月14日，公司以自有资金和银行贷款预先投入到募投项目的金额共计人民币52,344.98万元。公司于2011年1月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52,344.98万元。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司的保荐机构安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况的核查意见》。上述决议及《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的公告》已于2011年1月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

截至2011年6月30日，公司已将部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52,344.98万元。

（三）募集资金超额部分永久补充流动资金情况

公司于2011年3月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，决议使用超募资金人民币587,352.8万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，公司于2011年3月31日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，保荐机构安信证券发表了《安信证券股份有限公司关于华锐风电科技（集团）股份有限公司募集资金超额部分用于补充流动资金的核查意见》，公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》。上述决议及《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的公告》已于2011年4月6日、2011年5月17日公告。

截止报告期末，公司实际利用超募资金补充流动资金共计160,785.03万元（其中本金：160,000.00万元，利息：785.03万元）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

2011年7月20日，公司召开第一届董事会临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目，以适应国家海上风电发展需要，进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务。公司已经于2011年7月22日将该募集资金投资项目变更事项在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2011年8月8日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。

上述项目中，江苏盐城港射阳港区风电装运项目主要从事海上风电机组的装运、测试和海上安装服务，计划投资89,110万元；江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目主要从事海上风电塔筒的生产，计划投资32,600万元。变更后的项目实施主体均为华锐风电科技（江苏）临港有限公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，公司不存在募集资金管理违规情形。

公司报告期内募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年8月25日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				945,900.00		报告期内投入募集资金总额					217,639.99
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					217,639.99
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至报告期末承诺投入金额（1）	报告期内投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）－（1）	截至报告期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京研发中心大型风电机组系列化研制项目	否	55,570	——	——	12,390.95	123,90.95	——	——	预计2012年4季度	——	——	否
大连风电产业基地项目（二期）	否	39,200	——	——	0	0	——	——	预计2013年4季度达产	——	——	否
盐城风电产业基地项目（二期）	否	45,100	——	——	8,795.13	8,795.13	——	——	预计2011年4季度开始生产，2013年4季度达产	——	——	否
酒泉风电产业基地项目（二期	否	34,800	——	——	10,311.14	10,311.14	——	——	预计2011年4季度开始生产，2013年4季度达产	——	——	否
长兴岛临港风电装运基地项目	否	65,000	——	——	10,508.90	10,508.90	——	——	预计2013年4季度	——	——	是
长兴岛临港风电塔筒制造项目	否	38,200	——	——	3,393.85	3,393.85	——	——	预计2013年4季度	——	——	是
天津临港风电装运基地项目	否	66,780	——	——	11,454.99	11,454.99	——	——	预计2013年4季度	——	——	否
合计	——	344,650			56,854.96	56,854.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司目前正针对大连风电产业基地项目（二期）进行项目建设可行性的整体评估工作，目的是为了配合公司在国内风资源丰富地区进行投资建设的相关工作，进一步完善公司在国内的战略布局，优化资源配置。待整体评估工作完成后，再根据实际情况开展项目建设的具体工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明					大连长兴岛临港装运基地项目主要从事海上风电机组的装运、测试和海上安装服务，大连长兴岛临港塔筒制造项目主要从事海上风电塔筒的生产，上述项目地址均位于大连长兴岛。因国家首轮100万KW海上风电特许权已经于2010年10月完成招标，项目地址全部位于江苏省周边沿海地区；其中，公司中标60万千瓦，分别位于江苏滨海和射阳；目前，相关项目前期工作已经开始。另外，国家第二轮海上风电特许权的招标也将在今年下半年启动，项目位置预计仍处于江苏省沿海地区。鉴于大连长兴岛与已经启动的海上风电项目的距离较远，为进一步降低运输成本，提高综合服务能力，更好的为业主服务，公司决定将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况					——
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2011年1月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计52,344.98万元。
用超募资金补充流动资金情况					公司于2011年3月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，决议使用超募资金人民币587,352.8万元永久补充流动资金。公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，审议通过了《关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金人民币587,352.8万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司实际利用超募资金补充流动资金共计160,785.03万元（其中本金：160,000.00万元，利息：785.03万元）。
募集资金结余的金额及形成原因					——
尚未使用的募集资金金额及去向					存储于公司在银行开立的募集资金专户中
募集资金其他使用情况					——

注1：“报告期内投入募集资金总额”包括募集资金到帐后“报告期内投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：公司于2011年7月20日召开第一届董事会临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决议将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。公司2011年8月8日召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目大连长兴岛临港装运基地项目、大连长兴岛临港塔筒制造项目变更为江苏盐城港射阳港区风电装运项目、江苏盐城港射阳港区塔筒制造项目。

证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-035

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定王铁铭先生、郑茂林先生为公司持续督导的保荐代表人。

公司于近日接到《安信证券股份有限公司关于变更保荐代表人的通知》，公司保荐代表人之一郑茂林先生因工作调动离开安信证券投资银行部，安信证券现指定保荐代表人朱斌先生接替郑茂林先生负责公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作，履行保荐职责。

本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为王铁铭先生和朱斌先生，保荐期限至2013年12月31日止。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年8月25日