证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011—021号
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O一一年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决的议案；
2、本次会议没有变更议案的情况；
3、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开时间和地点
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月26日上午9：00时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心二楼一号会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人数
| 数量/比例 股份性质 | 出席会议的股东和代理人人数 | 所持有表决权的股份总数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） |
| 内资股股东 | 1 | 800,000,000 | 54.64 |
| 外资股股东 | 145 | 163,626,794 | 11.18 |
| 合计 | 146 | 963,626,794 | 65.82 |
（三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张东海先生主持。会议议案一因涉及到与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的关联交易，股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司代表回避表决，由参加会议的非关联股东所持表决权的二分之一赞成表决通过。议案二由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过。议案三、四由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过。
（四）公司部分董事及全体监事、全体高级管理人员出席了会议。
二、本次会议审议并通过以下决议
（一）关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案
公司与内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）根据平等、互利、双赢的原则，拟签订《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司委托加工合同书》。伊泰集团提供符合入洗标准的原煤，由公司提供原煤洗选服务，吨煤委托洗选加工费用为39.616元/吨（含税），包括洗选所需能耗（水耗、电耗、介耗、药耗）、材料费、设备折旧费、人工费等费用，洗出矸石、煤泥由公司组织外排处理。根据双方协商，预计2011年共委托洗选原煤243万吨，发生洗选费用9627万元。委托加工费用付款方式为上月结算款由伊泰集团在下月12日前一次性支付，由公司向伊泰集团开据相应票据。该协议自2011年1月1日起执行，有效期三年。
准格尔旗呼准如意物流有限责任公司（以下简称“如意物流”）为公司的间接控股子公司，内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）为公司的母公司，双方经过协商签订了《煤炭物流综合服务协议书》。如意物流在呼准如意物流货场为伊泰集团提供货位储煤、过磅、装运等煤炭综合物流服务，服务期限从2011年1月1日起至2011年12月31日止。如意物流向伊泰集团每吨收取服务费伍元陆角、每吨收取防冻液喷洒服务（冬季）费叁元、抑尘剂喷洒（其它季节）服务费贰元，以铁路大票起票吨数为结算吨数，如意物流按伊泰集团每月的发运量预收伊泰集团服务费，每月发运量月底确认结算，如意物流给伊泰集团出具发票。2011年全年预计储运煤炭数量 80万吨，发生服务费用648万元。
（二）关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案
为支持控股子公司和联营公司的经营发展，本公司同意按照持股比例为控股子公司和联营公司今后向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保，具体额度如下表：
单位：元
| 被担保公司名称 | 预计新增借款额度 | 借款用途 | 截止2011年6月30日本公司为其担保余额 |
| 控股子公司： | |||
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 | 300,000,000 | 流动资金借款 | 2,906,787,678.29 |
| 内蒙古呼准铁路有限公司 | 1,380,000,000 | 复线项目借款 | 848,823,419.73 |
| 500,000,000 | 流动资金借款 | ||
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 800,000,000 | 流动资金借款 | 1,664,000,000.00 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 700,000,000 | 流动资金借款 | 670,800,000.00 |
| 伊泰伊犁能源有限公司 | 200,000,000 | 流动资金借款 | |
| 联营公司： | |||
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 | 100,000,000 | 流动资金借款 | 18,304,000 |
| 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 300,000,000 | 流动资金借款 | |
具体期限等内容以公司与银行或非银行金融机构签订的有关合同或协议为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。上述担保为公司自股东大会通过之日后对子公司新增的担保额度，超过以上额度的担保，公司将根据相关规定程序进行审议。如公司持有子公司的股权比例发生变更，依照变更后持股比例进行上述担保事项。同时，授权公司董事会对子公司在各家银行的贷款出具担保决议。
（三）关于公司聘用2011年度审计机构的议案
同意聘用立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构。如公司于2011年内发行H股并上市，聘用安永会计师事务所为公司2011年度境外审计机构。上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
（四）关于修改公司2010年第一次临时股东大会通过的关于公司发行H股并上市相关决议的议案
公司于2010年5月11日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行H股并上市的相关议案。考虑到公司本次发行H股并上市的实际情况及需要，股东大会批准公司于2010年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行H股并上市的相关议案及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H股并上市有关事项的议案》的有效期延长12个月，即自2011年11月11日起12个月内有效。
除以上修改外，公司2010年第一次临时股东大会审议通过的其他议案内容不变。
三、本次股东大会议案的表决情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | ||||
| 内资股 | 外资股 | 内资股 | 外资股 | 内资股 | 外资股 | |||
| 1 | 关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案 | —— | 83,474,564 | —— | 0 | —— | 422,230 | |
| 2 | 关于公司为控股子公司和联营公司提供担保的议案 | 为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 |
| 为内蒙古呼准铁路有限公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 为伊泰伊犁能源有限公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 为鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 为内蒙古京泰发电有限责任公司提供担保 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | ||
| 3 | 关于公司聘用2011年度审计机构的议案 | 800,000,000 | 163,204,564 | 0 | 0 | 0 | 422,230 | |
| 4 | 关于修改公司2010年第一次临时股东大会通过的关于公司发行H股并上市相关决议的议案 | 800,000,000 | 162,593,472 | 0 | 579,792 | 0 | 453,530 | |
四、律师见证情况
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所石磊律师、石路律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
附件：
一、经与会董事签字确认的临时股东大会决议；
二、北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二0一一年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二O一一年八月二十九日