证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-33

长航凤凰股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议通知于2011年8月19日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2011年8月25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》

2011年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月29日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立海运管理全资子公司的议案》

详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于设立审计部的议案》

为了建立和完善审计体系，充实加强审计力量，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性，公司董事会决定设立审计部。审计部对董事会及其审计委员会负责并报告工作。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2011年8月26日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-34

长航凤凰股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2011年8月25日以通讯方式召开。本次会议应到会监事3人，实际有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为该报告全文及摘要客观、真实、准确地反映了公司2011年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性程述或者重大遗漏。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于设立海运管理全资子公司的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过 了《关于设立审计部的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司监事会

2011年8月26日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2011-36

长航凤凰股份有限公司

设立海运管理全资子公司的投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为拥有沿海船舶专业管理独立平台，解决沿海船舶管理资质问题，确保海运业务正常、稳健经营，长航凤凰拟以上海华泰海运分公司为基础成立独立法人——海运管理全资子公司，注册资金人民币5500万元（货币出资1700万元，实物出资3800万元）。

本次投资已经公司第五届董事会第24次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：上海长航凤凰华泰海运有限公司（暂定名）。

2、注册地址：上海市洋山保税港区。

3、注册资本：人民币5500万元。

4、股权结构

股东	股权比例	出资额（万元）
长航凤凰股份有限公司	100%	5500

5、出资方式

货币出资人民币1700万元，实物出资3800万元（实物资产为满江海轮，预计评估价值3800万元）。

6、经营范围

国内沿海船舶管理；国内沿海货物运输；船舶租赁、买卖，船舶代理、货运代理；船舶维修及技术开发；劳务服务及水路运输相关业务（国家有专项审批的项目经审批后方可经营，以工商主管部门登记核准的为准）。

7、组织架构

新公司设执行董事1人，设监事1名，总经理由执行董事兼任，均由长航凤凰委派。

8、本次对外投资无需签定对外投资合同。

三、投资目的和对上市公司的影响

（一）投资目的

按照交通运输部《关于非独立法人申请安全管理体系审核事宜的通知》和《国内水路运输经营资质管理规定》，长航凤凰以上海华泰海运分公司有效DOC证书和船舶有效SMC证书，办理沿海船舶营运证的年度审核。自2010年10月，交通运输部水运局认为上述方式不能完全满足办理船舶营运证及其年度审核的要求。经协调与沟通，长航凤凰向交通运输部承诺在2011年10月前解决资质问题，以确保公司拥有的、在上海华泰分公司名下管理的船舶能够正常投入营运。上海华泰分公司目前管理沿海船舶14艘，2011年还将新增管理船舶6艘，随着沿海运力发展，长航凤凰亟需拥有一个独立管理平台。

（二）对上市公司的影响

1、有利于规范运作，实现稳健经营

长航凤凰作为一家江海洋河全程物流企业，控制和发展大量沿海船舶，有必要设立一家独立公司作为平台，实现公司海运业务的长期稳定经营。

2、有利于分散风险

海运业务经营管理风险性很大，成立一家有限公司从事沿海船舶管理业务，有利于长航凤凰分散风险。对公司经营业绩无重大影响。

3、有利于利用区位优势，享受税收优惠政策

上海是我国现代化多元化的国际物流枢纽，具有航运中心区位优势；洋山港已成为航运企业和航运投资项目的首选注册地，航运企业能享受税收优惠政策。

四、备查文件

1．第五届董事会第二十四次会议决议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2011年8月26日