恒生电子股份有限公司
四届八次董事会决议公告
四届八次董事会决议公告
2011-08-29 来源:上海证券报
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2011-011
恒生电子股份有限公司
四届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)四届八次董事会于2011年8月25日在公司会议室举行,本次会议采用现场结合通讯方式。会议应到会董事11名,实际出席 9 名,董事蒋建圣先生委托董事彭政纲先生代为表决,董事陈鸿先生委托董事王则江先生代为表决;监事2名列席,董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
会议经认真讨论和审议:
一、 审议通过《公司2011年半年度报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。
二、 审议通过《公司2011年半年度总经理工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。
恒生电子股份有限公司
董事会
2011年8月26日
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2011-012
恒生电子股份有限公司
副董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2011年8月26日收到副董事长、董事刘曙峰先生提交的辞职报告。因个人原因,刘曙峰先生辞去公司副董事长、董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘曙峰先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司及公司董事会衷心感谢刘曙峰先生任职期间对公司发展作出的突出贡献。
恒生电子股份有限公司
董事会
2011年8月26日