第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2011-026
河南大有能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月12日以电子邮件和电话通知形式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知,并于2011年8月25日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室现场召开本次会议。会议应到董事11人,出席会议9人,独立董事张铁岗先生、王立杰先生因公务原因未能出席,全权委托独立董事李斌先生代为出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田富军先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《河南大有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《河南大有能源股份有限公司2011年半年度报告正文和摘要》
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十五日
证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2011-027
河南大有能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年8月12日以电子邮件和电话通知形式向全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知,并于2011年8月25日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼第三会议室现场召开本次会议。本次会议应到监事7名,实到监事6名,王文良先生因公务原因未能出席,全权委托监事张银通先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙学斌先生主持,会议审议并通过了如下议案:
一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《河南大有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》;
二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《河南大有能源股份有限公司2011年半年度报告正文和摘要》:
根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2007年修订)》和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求,对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了认真的审核,并提出了如下审核意见,全体监事一致认为:
(1)公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2011年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一一年八月二十五日