万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
2011-08-29 来源:上海证券报
股票代码:600681 股票简称:S*ST万鸿 编号:2011-015
万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年8月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2010年8月15日以传真或邮件形式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,到会监事占应出席会议监事的100 %,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案:
1、《2010年半年度报告全文及摘要》
同意2010年半年度报告。
2、《关于选举公司监事的议案》
因工作变动原因,监事胡如平先生申请辞去本公司监事的职务,胡如平先生的辞职申请将自辞职报告送达监事会时生效。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定,经股东单位广州美城投资有限公司推荐,同意提名梁碧莹女士为公司第六届监事候选人(简历附后)。
同意将此议案提交股东大会予以审议!
特此公告!
万鸿集团股份有限公司
监 事 会
2011年8月26日
附件:梁碧莹简历
梁碧莹,女,本科,毕业于佛山科学技术学院国际经济与贸易专业,历任佛奥集团有限公司审计中心主管。