股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2011-12

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2011年8月25日采用通讯表决方式召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议公司了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；

本议案表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司章程修改对照条文：

序号	修改条款内容对照
1	修 改 前	第五条 公司住所:重庆市巴南区土桥苦竹坝31号。邮编：400054
	修 改 后	第五条 公司住所：重庆市江津区双福街道创业大道2号。 邮编：402247
2	修 改 前	第十九条 公司股份总数为88660000股，2006年6月公司实施股权分置改革,公司的股本结构变化为: 国有法人股16516023股(重庆机电控股（集团）公司持有)，社会法人股20681587股(深圳市南方同正投资有限公司持有)，社会公众股51462390股(社会公众持有)。
	修 改 后	第十九条 公司股份总数为88,660,000股，2006年6月公司实施股权分置改革,公司现有股本结构为: 国有法人股16,516,023股(重庆机电控股（集团）公司持有)，社会法人股22,327,398股(深圳市南方同正投资有限公司持有)，社会公众股49,816,579股(社会公众持有)。
3	修 改 前	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
	修 改 后	公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 为规范股东行为，公司应严格按照《防止大股东占用上市公司资金长效机制》的规定，避免股东及关联方以各种形式占用公司的资产。若出现股东占用公司资产的情况，公司董事会应立即对股东所持股份进行冻结，确保公司资产安全。

4	修 改 前	（五）公司董事会可根据实际情况批准单笔（对同一被担保对象在连续12个月内提供多次担保的，以累计担保总额计算）不超过最近一期经审计的公司净资产（合并报表）的20%的担保，超过此限额的对外担保事项应提交股东大会审议。 （六）董事会审批公司关联交易事项的权限范围是：单笔交易数额在人民币3000万元以下。超过此限额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。
	修 改 后	（六）董事会审批公司关联交易事项的权限范围是：单笔交易数额在人民币3000万元以下。超过此限额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。   （七）公司董事会可根据实际情况审批总额在2000万元以内的委托理财事项，超过此限额的委托理财应由董事会作出决议，报股东大会批准。

本议案表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2011年8月29日