证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-041

  武汉武商集团股份有限公司

  第六届六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第六届六次董事会于2011年8月15日以电子邮件方式发出通知，2011年8月25日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，董事陈晓东因公出差，委托董事王纯表决，独立董事余春江因公出差，委托独立董事汤得军表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

  一、武商集团二O一一年半年度报告及摘要

  二、武商集团关于兴建仙桃现代商业城项目的议案

  仙桃市位于长江中游地区，汉江北岸，东邻武汉，西接潜江，南与洪湖交界，北与天门接壤，处于湖北“金三角”(襄樊、宜昌、黄石三市构成的三角区)优先发展区的中心和“两江”(长江、汉江)经济开发带的交汇点上，交通便利，享有“鄂中宝地、江汉明珠”的美誉，是国家两型社会试验区“8+1”武汉城市圈的核心成员之一。

  根据武商集团发展规划，经过周密的调查和分析，集团拟购买仙桃市黄金地段用于现代商业城的开发，地块面积104亩，总地价3亿，该地块分期供地、分期开发。第一次供地约60亩，地价1.8亿，其中37亩兴建一座地上八层，地下二层，总建筑面积约10万平方米的武商仙桃购物中心。

  购物中心项目总投资约5亿元，拟通过集团内部调剂，自筹解决。本项目建设投资估算为49,501.66万元，其中土建投资25,382.50万元，设备购置及安装投资11,998.20万元，土地及其他费用11,578.46万元，不可预见费用及零星费用542.50万元。

  购物中心项目投资回收期8.19年（含建设期1.25年），财务内部收益率14.77%，财务净现值24,398.50万元（基准折现率8%）。从以上指标中看，本项目投资回收期短，内部收益率高于8%基准折现率。

  公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  三、关于重新修订《武商集团信息披露管理制度》的议案

  根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，修改如下：

  1、增加第七条、第八条、第十一、十二、十三条、第十五条、第三十三条、第五十八、五十九条、第六十四—七十一条。

  2、修改完善第三条、第三十六条、第四十七条。

  （全文详见巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月二十六日

  证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2011-042

  武汉武商集团股份有限公司

  第六届五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第六届五次监事会于2011年8月25日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，监事宋汉杰 因公出差，委托监事长唐国文表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过《武商集团二O一一年半年度报告及摘要》：

  根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2011年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

  1、公司2011年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司2011年半年度财务状况和经营成果。

  2、公司2011年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉武商集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一一年八月二十六日