第六届董事会第二次会议决议公告
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2011-19
债券代码:122039 债券简称:09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于二O一一年八月二十六日(星期五)上午9:30在合肥市泓瑞金陵大酒店会议室举行本公司第六届董事会第二次会议,应到董事9人,实到9人,全体董事均亲自出席了会议,监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长周仁强先生主持,会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项,除特别说明外,各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下:
一、通过本公司按照香港及中国会计准则编制的二O一一年度中期会计报表;
二、通过本公司二O一一年半年度报告;
三、通过本公司二O一一年半年度报告摘要和二O一一年中期业绩公告;
四、通过《关于合宁高速公路全椒段养护工程和二级路维修工程的关联交易事项》;
因公司全椒管理处日程养护工作需要,全椒管理处拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司(“现代交通”)承担合宁高速公路全椒段日常小修养护和专项工程养护的施工技术服务,金额分别为人民币98.628万元和200万元。另外,全椒管理处二级路维修工程由现代交通中标,中标金额为人民币92.95万元。董事会于此批准上述关联交易事项。(审议该项议案时,公司关联董事回避表决。)
五、通过《关于皖通园区物业管理的关联交易事项》;
因皖通园区维护管理的需要,我公司拟委托合肥市邦宁物业管理有限公司提供物业管理服务。双方将签订一个总体服务协议,期限从2011年9月1日至2012年8月31日,总体服务金额约为人民币1011万元(其中2011年服务总金额约为人民币546万元,2012年服务总金额约为人民币465万元),服务范围包括但不限于管理园区各公寓楼、皖通大厦、综合楼以及园区各类维修等,结算金额以双方之后就每一特定服务所签订的合同条款及实际提供的服务为准。董事会于此批准上述关联交易事项,并授权任何一位董事代表本公司签署上述合同。(审议该项议案时,公司关联董事回避表决。)
六、通过《关于皖通园区房屋租赁的关联交易事项》;
为提高园区房屋利用率,本公司拟将1幢研发楼和1套公寓出租给安徽省高速石化有限公司使用,时间从2011年9月 1日至2013年8月 31日止,期限2年,租金约为人民币37万元/年。董事会于此批准上述关联交易事项。(审议该项议案时,公司关联董事回避表决。)
七、通过《关于设计制作奖牌的关联交易事项》。
因工作需要,本公司拟委托安徽高速传媒有限公司设计制作优秀收费所奖牌和星级收费员胸牌,金额约为人民币2.94万元。董事会于此批准上述关联交易事项。(审议该项议案时,公司关联董事回避表决。)
八、通过《H股公告—持续关联交易公告》。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二O一一年八月二十六日