证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2011-021

  路桥集团国际建设股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十八次会议通知于2011年8月19日以书面方式通知各位董事，会议于 2011年8月29日在路桥建设会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

  与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案；

  公司按照谨慎性原则对回收可能性较小的江珠高速公路江门段有限公司等四家单位的应收帐款余额按10%-50%比例计提特别坏账准备，本期新增计提特别坏账准备总计1,454,116.90元。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《2011年半年度报告及报告摘要》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于聘用2011年度审计机构的议案；

  公司续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司2011年度提供审计的会计师事务所（该议案尚需提交股东大会审议）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于签订保理合同》的议案。

  为加快资金周转，降低应收账款资金占用成本，公司拟与相关银行签署《国内保理合同》，合同保理融资额度为不超过3亿元人民币，保理融资利率参照同期贷款利率水平，手续费率为5％。。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  路桥集团国际建设股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十九日

  证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2011-022

  路桥集团国际建设股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2011年8月19日以书面和电子邮件方式通知各位监事，会议于2011年8月29日上午在北京东环广场A座八层路桥建设会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持。

  经审议，与会监事审议并全部同意通过了以下决议：

  一、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了公司《2011年半年度报告及报告摘要》。

  公司监事会根据有关法律法规的要求，对《公司2011年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

  1、公司关于公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映2011年中期财务状况和经营成果。

  3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的规定。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  路桥集团国际建设股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十九日