证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临2011-012

  南京化纤股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京化纤股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年08月28日（星期天）上午9：30在南京市珠江路389号南京市珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知已于08月 18日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议《公司2011年中期报告正文及摘要》；

  表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

  二、审议《公司董事会秘书工作制度》；

  表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  南京化纤股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月30日

  股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2011-013

  南京化纤股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京化纤股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年08月28日（星期天）上午9：30在南京市珠江路389号南京市珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知已于08月 18日以传真和邮件方式送达公司各位监事。公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席单世成先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会监事认真审议并以举手表决的方式通过了《公司2011年中期报告正文及摘要》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

  公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2011年中期报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （1）、公司2011年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）、公司2011年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2011年1-6月份的经营管理和财务状况等事项；

  （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）、对董事会编制的2011年中期报告发表了无异议的审核意见。

  南京化纤股份有限公司

  监 事 会

  2011年08月30日