关于董事辞职的公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-020
宁波联合集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司董事会于 2011年8 月26 日收到董事沙伟斌的辞职报告。沙伟斌先生申请辞去所任的公司董事职务。
鉴于沙伟斌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
本公司对沙伟斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一一年八月二十六日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-021
宁波联合集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司监事会于 2011年8 月26日收到监事李梅的辞职报告。李梅女士申请辞去所任的公司监事职务。
鉴于李梅的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本公司对李梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
宁波联合集团股份有限公司监事会
二Ο一一年八月二十六日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-022
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告暨
关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2011年8月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2011年8月25-26日在舟山喜来登绿城酒店召开。公司现有董事6人，实到董事6人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2011年上半年度业务工作报告》。
二、审议并以全票同意通过了公司《2011年半年度报告》及《摘要》。
三、审议并以全票同意通过了《关于修订公司章程的议案》，决定将公司《章程修正案》（详见附件1）提交股东大会批准。
四、审议并以全票同意通过了《关于修订公司<关联交易制度>的议案》，决定将公司《关联交易制度（审议稿）》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）提交股东大会批准。
五、审议并以全票同意通过了《关于制订公司<内部控制评价制度>的议案》。
六、审议并以全票同意通过了《关于改选董事会专业委员会成员的议案》。改选后的各专业委员会组成如下：1、李水荣、王维和、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人。2、翁国民、李彩娥、杨鹰彪为提名委员会成员，翁国民为召集人。3、翁国民、李彩娥、杨鹰彪为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人。4、杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。
七、审议并以全票同意通过了《关于拟对子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司进行同比例增加注册资本的议案》，同意将子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的注册资本从1亿元人民币增加到2亿元人民币。本次增资由各股东同比例以现金出资，其中本公司及本公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司各增加出资4000万元人民币。
宁波梁祝文化产业园开发有限公司成立于2009年12月，主要负责开发建设宁波梁祝文化产业园项目。目前，该公司注册资本1亿元人民币，其中本公司占40%，宁波联合建设开发有限公司占40%，上海浙东投资有限公司占20%。
八、审议并以全票同意通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年9月15日召开公司2011年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：
1、会议时间：2011年9月15日上午9：00开始，会期半天；
2、会议地点：宁波经济技术开发区戚家山宾馆；
3、会议议程：
（1）审议关于修订公司章程的议案；
（2）审议关于修订公司《关联交易制度》的议案。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、其他高级管理人员；
（2）于2011年9月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、出席会议登记办法：
（1）登记办法：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
（2）登记时间：9月12日至9月13日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
（3）登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
（4）联系电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320
（5）通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室
邮编：315803
6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
附件：1、宁波联合集团股份有限公司章程修正案
2、股东大会授权委托书
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一一年八月二十六日
附件1：
宁波联合集团股份有限公司章程修正案
一、拟修订公司章程第一百零六条。
原公司章程第一百零六条为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”
拟修订为：“第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
二、拟修订公司章程第一百四十三条。
原公司章程第一百四十三条为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
拟修订为：“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）参加宁波联合集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日