证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2011-34

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2011年8月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2011年8月26日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：

  1、《2011年半年度报告及摘要》

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任唐迟乐女士为公司证券事务代表，任期三年（2011年8月至2014年6月）。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月30日

  附：唐迟乐女士简历：

  唐迟乐，女，1987年11月出生，中共党员，大学学历，双学士。自2010年起至今于本公司董事会办公室工作，并于2010年11月取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。