证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－042

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年8月29日上午在公司20楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

  一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2011年半年度报告》（全文和摘要）；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于审核董事会提名委员会主任委员人选的议案》，经全体董事表决，同意由徐君伦独立董事担任公司第五届董事会提名委员会主任委员。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2011年8月30日