股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-022

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第五次会议于2011年8月17日以书面形式发出会议通知，于2011年8月28日下午在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

  一、关于宁波杉杉股份有限公司2011年半年度报告全文及正文的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  二、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行浦东分行申请一年期综合授信2000万（新增）提供担保的议案。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十八日

  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-023

  宁波杉杉股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称

  上海杉杉科技有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额

  公司本次为下属全资子公司申请贷款提供担保金额为2000万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截止2011年6月30日，公司对控股子公司担保金额为50747.20万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行浦东分行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保。

  本次担保事项经公司七届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司于2011年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-022号公告。

  二、被担保人基本情况

  上海杉杉科技有限公司：注册资本15300万元，公司持有其100%的股份，公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资、仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。截止2011年6月30日，资产总额43194.53万元，负债总额21123.89万元，净资产22070.64万元，资产负债率48.90%。2011年1-6月份实现营业收入16951.88万元，净利润2543.12万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保系为全资子公司上海杉杉科技有限公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

  截止2011年6月30日，公司对控股子公司担保金额为50747.20万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  公司七届董事会第五次会议决议

  特此公告

  宁波杉杉股份有限公司

  二〇一一年八月二十八日