证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-028

  上海广电信息产业股份有限公司董事会

  六届三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三十四次会议书面通知于2011年8月15日发出，并于2011年8月27日下午在上海市宜山路757号五楼公司会议室召开了董事会六届三十四次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2011年上半年经济运行情况及下半年重点工作报告，审议并通过了以下议案和报告：

  一、公司2011年半年度报告及其摘要

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、2011年上半年度内部控制自我评估报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海广电信息产业股份有限公司董事会

  2011年8月30日

  证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-029

  上海广电信息产业股份有限公司监事会

  六届二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届二十次会议书面通知于2011年8月15日发出，并于2011年8月27日下午在上海市宜山路757号五楼公司会议室召开了监事会六届二十次会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席曹光明先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司2011年上半年经济运行情况及下半年重点工作报告。会议审议并通过了以下议案和报告：

  一、公司2011年半年度报告及其摘要

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会审核意见如下：

  （1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；

  （3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、2011年上半年度内部控制自我评估报告

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海广电信息产业股份有限公司监事会

  2011年8月30日