股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2011-011

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月16日以书面方式发出会议通知，并于2011年8月26日在本公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沈懋兴董事长主持。

  会议经审议表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过《2011年半年度报告及摘要》；

  二、审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》。

  《关联交易管理制度》详细内容，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  董事会

  2011年8月30日