证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2011-012

  太原重工股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年8月26日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名， 公司监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

  1、通过公司2011年半年度报告及其摘要。

  2、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011半年度）。

  3、通过关于收购德国CEC起重机工程与咨询有限公司股权项目的议案。

  CEC起重机工程与咨询有限公司（CEC Crane Engineering and Consulting GmbH，以下简称CEC公司）成立于2010年4月，注册资本2.5万欧元，位于德国弗赖施塔特（Freystadt），是一家以起重机设计和起重机工程咨询为主要业务的公司。目前，CEC公司拥有专业设计人员11人员，在中小起重机方面具有较强的技术实力，公司设计的中小型起重机广泛应用于冶金、水电、机械制造等行业，主要客户包括西门子奥钢联、安德里茨水电站等。截至2010年底，CEC公司拥有总资产24.7万欧元，实现营业收入40.8万欧元，利润7.3万欧元。目前，CEC公司没有任何法律纠纷与对外担保，各项税务、保险的缴纳情况良好。

  本公司拟出资50万欧元收购CEC公司55%的股权，取得CEC公司的控股权。

  本公司收购CEC公司55%的股权，是本公司实施国际化发展战略的重要举措。通过本次收购，本公司可以CEC公司为基础搭建起国际化的研发平台、人力资源建设平台，增强本公司起重机的设计与研发实力，有利于本公司更好的适应起重机市场的发展，带动本公司产品在欧洲实现当地生产和销售，扩大海外市场，符合我国 “走出去”的境外投资发展战略。对公司的发展具有重要意义。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十九日

  证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2011-013

  太原重工股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年8月26日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、通过公司2011年半年度报告及其摘要。

  二、通过对公司2011年半年度报告的审核意见。

  三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011半年度）。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十九日