证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2011-017

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会

  第二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年8月24日以传真方式通知，于2011年8月29日上午在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于控股合资子公司江阴申鹏包装材料有限公司经营期限到期处置的议案》。

  2011年8月25日，江阴申鹏包装材料有限公司外方股东香港鹏隆实业有限公司书面来函表示，江阴申鹏包装材料有限公司经营期限到期后将不再续期，请公司按照相关法律法规规定办理相关手续。2011年8月26日，江阴申鹏包装材料有限公司董事会决议，同意申鹏公司在经营期限到期后解散并清算注销。

  经公司第五届董事会第二十一次会议研究，基于以上原因，并由于近年来BOPP行业产能过剩，需求不足，江阴申鹏包装材料有限公司在经营过程中连续出现较大亏损，董事会与会董事一致同意江阴申鹏包装材料有限公司在经营期限到期后解散，并按规定办理相关清算注销手续。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2011年8月29日