证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-030

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会会议于2011年08月29日上午9:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构等相关人员出席了本次会议，本次会议由公司董事长方幼玲女士主持。出席本次会议的股东/股东代理人共5名,代表公司有表决权的股份100,000,100股,占公司有表决权股份总数的74.07%，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》表决结果：赞成100,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》

  表决结果：赞成100,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》表决结果：赞成100,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

  表决结果：赞成100,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

  表决结果：赞成100,000,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  三、律师出具的法律意见书

  综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京市国枫律师事务所出具的《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限

  公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月三十日