证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2011-57

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月16日以电子邮件方式发出，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议国海证券2011年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议国海证券2011年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议国海证券2011上半年度风险控制指标报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一一年八月三十日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2011-58

  国海证券股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月16日以电子邮件方式发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议国海证券2011年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为，公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议国海证券2011年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议国海证券2011上半年度风险控制指标报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司监事会

  二○一一年八月三十日