证券代码:600755   证券简称:厦门国贸 编号:2011-24

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第十次会议于二0一一年八月十六日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年八月二十六日召开，会议由何福龙董事长主持。应到董事九名，实到董事六名，肖伟董事委托何福龙董事长代为出席并表决，陈汉文、戴亦一独立董事委托辜建德独立董事代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会人员认真讨论，审议通过如下议案：

  一、《公司二0一一年半年度报告及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、《公司企业年金管理办法》；

  四、《公司高管人员二0一0年考核结果》；

  五、全面修订《公司高管绩效管理制度》的议案；

  六、《公司高管人员二0一一年绩效考核办法》；

  七、关于聘请公司证券事务代表的议案

  同意聘任陈弘为公司证券事务代表。（陈弘简历详见附件）

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一一年八月二十六日

  附：陈弘先生简历

  陈 弘，男，汉族，中共党员，一九八二年出生，法学硕士学历，中级经济师。现任公司董事会授权证券事务代表。

  证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2011-25

  厦门国贸集团股份有限公司

  监事会决议公告

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届监事会二0一一年度第三次会议于二0一一年八月十六日以书面方式通知全体监事，并于二0一一年八月二十六日召开。会议应到监事三人，实到三人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议讨论，一致通过以下议案：

  一、《公司二0一一年半年度报告及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  与会监事一致认为：

  1、公司二0一一年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

  2、公司二0一一年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二0一一年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二0一一年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会成员保证公司二0一一年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司监事会

  二0一一年八月二十六日