证券代码：600825       证券简称：新华传媒       编号：临2011-018

  上海新华传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月16日向全体董事书面发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，并于2011年8月26日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

  一、审议通过2011年上半年度工作总结和下半年度工作计划

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过2011年半年度报告及其摘要

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2011年半年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《内部控制自我评估报告》

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  上海新华传媒股份有限公司董事会

  二○一一年八月三十日