证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011－026

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、 会议召开和出席情况

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月29日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人3人，代表股份48,784,446股，占公司股份总数的39.11%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、提案表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

  1、《关于修改公司章程的议案》，并授权董事会按照修订后的章程办理有关工商登记变更事宜

  同意48,784,446股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《关于选举公司董事的议案》

  （1）选举陈虎担任公司第四届董事会董事：同意 48,784,446股；

  （2）选举殷骏担任公司第四届董事会董事：同意48,784,446股。

  按照投票结果，陈虎、殷骏当选为公司第四届董事会董事，任期为第四届董事会的剩余期限。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：徐晨、朱玉婷

  3、结论性意见：经验证，本次股东大会就通知列明事项以现场记名投票方式进行表决，审议选举董事的议案时并采用累积投票制，会议按公司章程规定程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师审核后认为，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。

  五、备查文件目录

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一一年八月二十九日