股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2011-028

  洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年8月29日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，形成决议如下：

  1、审议通过了本公司2011年中期报告全文及其摘要。

  2、审议通过了对登封洛玻硅砂有限公司（以下简称“登封硅砂”）和登封红寨硅砂有限公司（以下简称“红寨公司”）股权进行收购整合的议案。

  登封硅砂为本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海公司”）的控股子公司，其股权结构为：龙海公司持有51%的股权，登封市国安硅砂有限公司（以下简称“国安公司”）持有49%股权；红寨公司为登封硅砂的控股子公司，其中登封硅砂持有50.24%的股权，河南海德矿产开发有限公司（以下简称“海德公司”）持有44.88%股权；胡爱粉持有4.88%股权。本公司拟通过对登封硅砂及红寨公司的股权收购整合，实现对矿山资源的绝对控制。

  方案主要内容为：

  （1）由本公司收购龙海公司持有的登封硅砂51%的股权，和国安公司持有的16%之股权，使登封硅砂变为股份公司的控股子公司。

  截止2011年6月30日，登封洛玻硅砂有限公司经审计的净资产为218.27万元，评估基准日为2011年6月30日的评估净资产值为788.80万元。本公司拟以评估价为作价依据，以402万元人民币为代价收购龙海公司持有的登封硅砂51%的股权；以126万元人民币收购国安公司持有的16%之股权，三方将签订股权转让合同。收购完成后本公司持有登封硅砂67%股权，国安公司持有登封硅砂33%股权。

  （2）登封硅砂的股权收购完成后，本公司将择机按照新的股权结构，对登封硅砂公司进行增资，由原注册资本300万元增资到1300万元。

  （3）以登封硅砂为主体收购海德公司持有红寨公司44.88%的股权和胡爱粉持有红寨公司的4.88%股权，使红寨公司成为登封硅砂的全资子公司。

  （4）择机由登封硅砂吸收注销红寨公司。

  董事会授权经理班子实施上述股权收购整合方案。

  3、审议通过了龙海公司以土地、房产做质押，取得一家金融机构3000万元授信额度的议案。

  特此公告

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2011年8月29日