证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-016

  山东新华医疗器械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开和出席情况

  山东新华医疗器械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月28日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份41902820股，占本公司股份总数的31.18%，公司董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、提案审议及表决情况

  与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了以下议案：

  （一）审议通过《修订<山东新华医疗器械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《修订<山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （三）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司控股股东行为规范》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （四）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司重大投资决策制度》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （五）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保制度》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （六）审议通过《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （七）审议通过《关于换选独立董事的议案》；

  该项议案表决结果：同意票41902820股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

  2、 见证律师出具的法律意见书。

  山东新华医疗器械股份有限公司

  二○一一年八月二十八日