第六届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会
的通知
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-015
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年8月29日上午在公司会议室召开。会议通知已于2011年8月17日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。会议应到董事7名，实到7名（冯晓江董事长授权张凯臣副董事长，独立董事王栋授权独立董事田国双）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯臣副董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于公司设立审计部的议案》
为完善公司法人治理结构，全面贯彻落实公司内部控制制度，并对内控体系建设及运行形成有效的审核机制，公司决定设立审计部。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于对公司持有方正证券股份有限公司股权重分类的议案》。
公司持有方正证券股份有限公司的股权于2011年8月10日在上海证券交易所挂牌上市，本公司根据企业会计准则的规定及管理当局的持有意图，决定将公司持有方正证券股份有限公司股权确认为可供出售金融资产。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的议案》
公司拟为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司8000万元流动资金贷款提供担保。议案具体内容见今日公司《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的公告》（临2011-016）
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
重要内容提示：
●会议召开时间：2011年9月19日（星期一）上午9:00分
●股权登记日：2011年9月13日
●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
●会议方式：现场会议、现场投票表决
●会议召集人：公司董事会
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
1、召开会议的基本情况
会议召开时间：2011年9月19日（星期一）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场会议、现场投票表决
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的议案》 | 否 |
议案具体内容见今日公司《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的公告》（临2011-016）
3、出席会议对象：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2011年9月13日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2011年9月15日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：2010年第三次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2011年8月29日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
股票代码：600864 股票简称：哈投股份 公告编号：临2011-016
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于为控股子公司黑龙江岁宝热电
有限公司提供担保的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次为黑龙江岁宝热电有限公司担保金额8000万元；
本次前未有为黑龙江岁宝热电有限公司担保事项。
● 上述担保的反担保情况：
本次为公司控股子公司提供担保，不存在反担保。
● 对外担保累计数量：截至2011年8月29日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项；
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
● 被担保人黑龙江岁宝热电有限公司资产负债率在2010年12月31日及2011年6月30日存在超过70%的情形。
一、担保情况概述
公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供8000万元流动资金贷款担保，期限一年；
截止2011年8月29日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项；
公司六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权；
本次担保尚需提交股东大会批准；
具体担保协议尚需与有关银行协商确定。
二、被担保方基本情况
担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
注册地：哈尔滨市阿城区
法定代表人：张凯臣
注册资本：9,370 万元
经营范围：电力、热力、水泥、肥料生产及销售
与本公司关系：本公司控股子公司
本公司合计持股比例：51%
主要经营指标：
2010年末资产总额80,100万元，其中流动资产36,780万元，负债总额60,145万元，其中流动负债54,005万元，所有者权益19,955万元，资产负债率75%， 2010年实现销售收入40,935万元，实现利润2,768万元，净利润2,337万元。
2011年上半年资产总额75,491万元，负债总额53,911万元，资产负债率71.41%，实现销售收入24,432万元，实现利润1,831万元，净利润1,625万元。
截止2011年8月29日，贷款总额10,000万元，其中建设银行阿城支行贷款6,000万元，交通银行阿城支行贷款4,000万元。
三、担保协议的主要内容：
担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会同意为被担保人8000万元流动资金贷款提供担保，是为了支持控股子公司发展，保证生产经营顺利进行；该公司2010年12月31日及2011年6月30日资产负债率均超过70%，但董事会认为该公司主业销售收入相对稳定，具备一定的偿债能力。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2011年8月29日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项。公司不存在逾期担保的情形。
截止2011年8月29日，公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司未有对外担保事项，不存在逾期担保的情形。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2011年8月29日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2011-017
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司整改措施落实情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月18日至22日，中国证券监督管理委员会黑龙江监管局对我公司2010年年报编制及披露情况进行了现场检查，并就现场检查发现的问题于2011年4月28日给我公司下达了《关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司采取责令整改措施的决定》（[2011]5号）。公司就此及时发布了《关于收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书的公告》（临2011-006，见2011年5月4日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报）；2011年5月6日公司六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书所提问题的整改方案》（临2011-007号，见2011年5月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报）。截至目前，公司相关整改措施已落实完毕，情况如下：
1、针对内控制度健全并有效执行的问题
（1）、 公司已制定《哈尔滨哈投投资股份有限公司关联交易管理制度》并经公司六届董事会第十三次临时会议审议通过，已披露，经2010年度股东大会审议批准后已正式实施。
（2）、公司计划在2011年9月30日前，建立内部控制审核部门，并形成有效的内部审核体系，本次董事会已决定设立审计部。
（3）、 公司已责成财务部门就公司及所属各企业、控股子公司及参股公司的委托理财事项进行专项检查，严格落实监督检查及责任追究机制。相关工作已完成。
2、公司年报信息披露完整性的问题
公司已就公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司的委托理财事项进行了认真核实，经董事会审议通过后于2011年5月7日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站进行了补充披露。
3、公司财务管理方面存在的问题
公司已下发通知，要求公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司对现金日记账和银行日记账做到日清月结，严格按照《企业会计制度》第二章第十五条之规定执行。
4、公司董事会已声明对公司内部控制规范的贯彻执行负有责任。2011年将在前两年试行的基础上，按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的具体要求对内控制度进一步加以完善，并争取在本年四季度委托有资质的中介机构进行审核评价，重点评价公司内控制度的设计、贯彻落实过程中存在的问题和漏洞，并根据审核结论对照完善，达到可操作的条件，为2012年内部控制规范的全面正式实施做好充分准备。
5、针对俄罗斯子公司的经营和管理工作，公司已就俄罗斯项目连年亏损的问题进行了深入研究，已形成整体方案报中国证券监督管理委员会黑龙江监管局，并按照方案稳步实施。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2011年8月29日