证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2011-021号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  四届十一次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届十一次董事会于2011年8月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、《2011年半年度报告及摘要》；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于对新疆海龙化纤公司风险控制的预案》；；

  自2009年以来，由于粘胶丝市场低迷导致本公司参股45%的子公司新疆海龙化纤有限公司（简称“新疆海龙”）近两年经营连续亏损。新疆海龙自2011年5月15日起停产检修，8月20日正式恢复生产。新疆海龙的经营现状给本公司的投资和阿拉尔新农棉浆有限责任公司（简称“新农棉浆”）的经营带来了较大的风险，具体表现在：

  1、新疆海龙长期占用新农棉浆货款目前已累计达2.52亿元，现无法偿还。

  2、新疆海龙银行借款是由股东单位按出资比例担保，我公司对其担保余额为27450万元，该担保为连带责任保证。

  3、新农棉浆近三年平均每年向新疆海龙销售棉浆粕金额占新农棉浆年销售收入的90%以上，为新农棉浆公司自成立以来的主要市场供应商，销售渠道比较单一。

  针对以上风险因素，我公司考虑从以下几方面控制风险：

  1、新农棉浆公司将采取诉讼的办法解决收回对新疆海龙的应收账款，目前已申请法院对新疆海龙的等值资产进行诉前保全并向法院提交诉状。

  2、本公司将积极与相关单位金融单位和有关部门协调，采取有利措施，努力为新疆海龙保持正常生产经营和扭亏为盈营造良好环境。

  3、积极开拓新农棉浆公司的产品销售渠道，摆脱对新疆海龙的销售依赖；对新疆海龙的棉浆销售做到现款现货结算，逐步缩减应收账款。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2011年08月31日