证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2011-023

四川成渝高速公路股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议无补充提案的情况；

本次会议无否决、修改提案的情况。

根据2011年7月15日发出的2011年第一次临时股东大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年8月30日以现场记名投票的方式，召开了公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议及表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 召开时间：2011年8月30日上午9:00时；

2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；

3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；

5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人（统称“与会股东”）合共持有2,084,022,363股股份，占公司有表决权股份总数的68.15％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

与会股东人数	5
其中：A股股东人数	4
H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,084,022,363
其中：A股股东持有股份总数	1,613,182,835
H股股东持有股份总数	470,839,528
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.15%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	52.75%
H股股东持股占股份总数的比例	15.40%

本公司在任董事12人，全部董事出席了本次股东大会；公司在任监事6人，其中，欧阳华杰先生因公务未能出席，其余监事全部出席了本次股东大会；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈股东大会的一项议案（特别决议案）进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A股：1,613,182,835 H股：470,839,528	100%	A股：0 H股：0	0%	A股：0 H股：0	0%	2,084,022,363	是

四、点票员

本公司的H股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事务所的赵燕颖律师为本次股东大会的点票员。

五、律师见证情况

北京市中银律师事务所委派赵燕颖律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2011年第一次临时股东大会记录及决议；

2、北京市中银律师事务所关于本公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一一年八月三十日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2011-024

四川成渝高速公路股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2011年8月30日上午十一时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到5人（欧阳华杰先生因工作原因未能出席会议，委托简世西先生代为出席会议并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审查通过了《关于截至2011年6月30日止六个月未经审核的财务报表、半年度报告及半年度报告摘要等的议案》；

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

二、审查通过了《关于2011年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

三、审查通过了《关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审查通过了《关于成渝高速公路资阳、内江服务区固定资产报废的议案》。

2011年，本公司拟对成渝高速公路沿线服务区实施新的规划改造，此次改造需拆除原服务区部分资产，经本公司监事认真审查，同意本公司资产管理部门拟定的以下固定资产报废方案：

（一）内江服务区

包括房屋、建筑物、通讯线路、发电机组等资产，截止2011年5月末，需报废的固定资产原值7,735,088.66元，累计折旧合计3,511,901.12元，净值合计4,223,187.54 元。

（二）资阳服务区

包括房屋与建筑物等资产，截止2011年5月末，需报废的固定资产原值3,508,139.83元，累计折旧合计1,270,845.26元，净值合计2,237,294.57元。

截止2011年5月末，以上需报废的固定资产总计原值11,243,228.49元，累计折旧4,782,746.38 元，净值6,460,482.11 元。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○一一年八月三十日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2011-025

四川成渝高速公路股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十八次会议于2011年8月30日上午十时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2011年8月19日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于截至2011年6月30日止六个月未经审核的财务报表、半年度报告及半年度报告摘要等的议案》；

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于2011年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于成渝高速公路资阳、内江服务区固定资产报废的议案》。

2011年，本公司拟对成渝高速公路沿线服务区实施新的规划改造，此次改造需拆除原服务区部分资产，经本公司董事认真研究，同意本公司资产管理部门拟定的以下固定资产报废方案：

（一）内江服务区

包括房屋、建筑物、通讯线路、发电机组等资产，截止2011年5月末，需报废的固定资产原值7,735,088.66元，累计折旧合计3,511,901.12元，净值合计4,223,187.54 元。

（二）资阳服务区

包括房屋与建筑物等资产，截止2011年5月末，需报废的固定资产原值3,508,139.83元，累计折旧合计1,270,845.26元，净值合计2,237,294.57元。

截止2011年5月末，以上需报废的固定资产总计原值11,243,228.49元，累计折旧4,782,746.38 元，净值6,460,482.11 元。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日