证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：2011-018

中华企业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于2011年8月29日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第六届董事会第二十次会议，应到董事9人，实际参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、《中华企业股份有限公司2011年半年度报告》全文及其摘要。

议案表决情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《中华企业股份有限公司2011年上半年内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

议案表决情况如下：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2011年度日常关联交易预计增加的议案

根据2011年上半年公司运行实际情况，以及公司古北御庭项目拟与金丰投资股份有限公司控股子公司上海普润房地产顾问有限公司签订销售代理合同，因此需增加2011年日常关联交易预计金额，从原预计2030.36万元增加到2830.36万元。

鉴于上述议案涉及关联交易，关联董事金鉴中回避本次表决。公司三位独立董事发表了独立董事意见。

具体内容请参见《关于公司2011年度日常关联交易预计增加的公告》(公告编号：2011-019)。

议案表决情况如下：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

中华企业股份有限公司

2011年8月31日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：2011-019

中华企业股份有限公司

关于日常关联交易预计增加的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2011年上半年公司运行实际情况，以及公司古北御庭项目拟与金丰投资股份有限公司控股子公司上海普润房地产顾问有限公司签订销售代理合同，因此需增加2011年日常关联交易预计金额，从原预计2030.36万元增加到2830.36万元。具体情况如下：

一、调整情况

关联交易类别	项目	关联交易单位	2011年预计交易额 （万元）
			调整前	调整后
接受劳务	销售代理佣金	上海普润房地产顾问有限公司	2000	2800
提供租赁	租金收入	上海房地产资产管理有限公司（注）	30.36	30.36
合计			2030.36	2830.36

注：上海房地产资产管理有限公司于2011年8月9日工商更名为上海地产资产管理有限公司，其股东结构和持股比例不变。

二、已发生日常关联交易金额

关联交易类别	项目	关联交易单位	发生交易金额 （万元）	2011年上半年发生交易金额（万元）
接受劳务	销售代理佣金	上海普润房地产顾问有限公司	560.77	1600.87
提供租赁	租金收入	上海地产资产管理有限公司	28.67	15.18
合计			589.44	1616.05

三、关联方介绍和关联关系

关联方	注册资本（万元）	主营业务	法定代表人	关联关系
上海地产资产管理有限公司	3000	资产收购、转让、经营、管理、开发、投资咨询	屠志伟	同受母公司控制
上海普润房地产顾问有限公司	2000	房地产经纪，投资管理，商务信息咨询	奚智祥	同受母公司控制

四、关联交易的定价政策和依据

公司2011年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

五、关联交易对上市公司的影响

公司2011年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计增加的议案》，1名关联董事回避了表决,8名董事作为非关联董事参与表决，一致同意该议案。

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司第六届董事会第二十次会议对有关关联交易审议和表决时，关联董事金鉴中回避了表决，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意本公司2011年度日常关联交易预计增加的议案。

六、备查文件

1、中华企业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2011年8月31日