证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-014

  九牧王股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2011年8月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在公司运营中心七楼会议室，并由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年8月25日书面送达全体董事、监事。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（电话会议）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议并形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司治理专项活动自查情况及整改计划报告》的议案。

  报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案。

  公司第一届董事会审计委员会的意见：

  1、公司已按照《通知》等相关规定及工作方案认真开展了自查工作。《自查报告》客观、真实地反映了公司财务会计基础工作建设的实际情况，并涵盖了《通知》所附的《上市公司财务会计基础工作调查问卷》中的全部项目。

  2、通过本次专项活动的自查工作，加强了财务管理中心对会计基础工作的学习，进一步提高了公司财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，公司规范运作意识和水平得到了进一步提升，自查工作取得了积极的成效。

  3、同意公司向中国证券监督管理委员会福建监管局上报《自查报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟循环累计不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、备查文件

  1、《第一届董事会审计委员会对<关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的意见》。

  2、《九牧王股份有限公司关于公司治理专项活动自查情况及整改计划报告》。

  3、《九牧王股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一一年八月三十日

  证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2011-015

  九牧王股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：临2011-014）。详细情况公告如下：

  一、基本概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

  2、投资额度

  公司及其控股子公司拟使用循环累计不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  为控制风险，公司及其控股子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

  4、投资期限

  投资额度自董事会批准本议案的决议作出之日起至2012年4月30日。单个银行短期的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其子公司的自有闲置资金。将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第一届董事会第十六次会议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并经审核后，发表如下独立意见：

  1、公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经第一届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

  2、公司短期现金流充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置的自有资金投资于低风险的银行短期理财产品有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

  3、同意使用循环累计不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。

  五、备查文件

  1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一一年八月三十日