证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2011—23

吉林吉恩镍业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年8月19日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2011年8月30日上午8：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。

一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《聘任王若冰先生为公司财务负责人》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附：王若冰先生简历

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2011年8月30日

附件：王若冰先生简历

王若冰先生，男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部副主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司总经理助理兼企划部主任。

证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2011—24

吉林吉恩镍业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2011年8月30日上午10:00在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2011年8月19日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席宿跃德先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案。

根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>（2007年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制的2011年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

2011年8月30日

证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2011—25

吉林吉恩镍业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2010年5月4日，中国证监会以证监许可（2010）576号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司2010年非公开发行股票。

2010年6月28日, 投资者以现金出资，按16.22元/股的价格认购本公司发行的4,778.05万股，募集资金总额774,999,710.00元，扣除发行费用20,250,000.00元后，募集资金净额为754,749,710.00元。2010年6月28日，立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字[2010]072号《吉林吉恩镍业股份有限公司验资报告》，确认认购资金已足额到账。

截至2011 年6 月30 日，公司累计使用募集资金6.19亿元人民币，尚未使用的募集资金余额为1.36亿元，募集资金专户余额为6,153.53万元，差异为闲置募集资金暂时补充流动资金7,500 万元及存款利息。

二、募集资金管理情况

按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司 《募集资金管理制度》要求，公司分别与中国银行吉林经济技术开发区支行、中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处、中国建设银行股份有限公司磐石支行、招商银行股份有限公司长春分行营业部(以下简称“专户银行”)以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2010 年7月6日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照协议执行，募集资金在各银行账户的存储情况：

单位：亿元人民币

项目名称	存放银行	银行账号	初始存放金额	截止2011年6月30日余额
与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目	中国银行吉林经济技术开发区支行	221913007238091001	2.74	0
投资入股加拿大Liberty公司项目	中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处	0802253329200005372	1.75	0
向参股公司中冶金吉投资，开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	中国建设银行股份有限公司磐石支行	22001616938053526409	1.86	0.6153
补充流动资金	招商银行股份有限公司长春分行营业部	755904038010588	1.20	0
合 计			7.55	0.6153

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2011年8月30日

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元 币种：人民币

募集资金总额					75,474.97		本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					61,874.97
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目	—	4500万加元		4500万加元	4500万加元	4500万加元	4500万加元	0	100%	—	—	—	否
投资入股加拿大Liberty公司项目	—	3000万加元		3000万加元	3000万加元	3000万加元	3000万加元	0	100%	—	—	—	否
向参股公司中冶金吉投资，开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	—	18,600		18,600	18,600	5,000	5,000	13,600	27%	—	—	—	否
补充流动资金	—	12,000		12,000	12,000	12,000	12,000	0	100%	—	—	—	否
合计		75,499.97		75,499.97	75,499.97	61,874.97	61,874.97	13,600
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2010年7月5日公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司临2010—19号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2011年4月13日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议批准之日起不超过6个月。 2011年8月4日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用6,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
募集资金结余的金额及形成原因			无
募集资金其他使用情况			无