证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2011－031

  哈药集团股份有限公司六届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年8月29日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

  一、公司2011年半年度报告正本及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  公司2011年半年度报告详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、2011年度上半年计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

  董事会同意2011年度上半年核销固定资产原值合计2213.61万元，净值514.49万元。

  三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人民币，授信期限为壹年。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十九日